Бывшие сотрудники УВД, УФСБ и налоговой полиции обобрали холдинг СДС

Следственная часть при ГУ МВД РФ по Сибирскому федеральному округу направила в суд дело группировки мошенников, основу которой составляли бывшие сотрудники УВД, УФСБ и налоговой полиции по Омской области. Они обвиняются в хищении у
холдинговой компании «Сибирский деловой союз» (СДС) почти 65 млн рублей.

О завершении расследования дела бывших сотрудников правоохранительных органов Омской области, обвиняемых в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), рассказал газете «КоммерсантЪ» замначальника отдела следственной части Сибирского окружного управления МВД РФ Андрей Зорькин. По его словам, поводом для возбуждения дела стало заявление Антона Бодренкова — гендиректора ТД «Сибирский деловой союз», снабжающего компании СДС. Топ-менеджер рассказал, что в начале апреля 2007 года омская фирма ТЭК предложила торговому дому 4,5 тыс. т дизтоплива по очень привлекательной цене — 14,2 тыс. руб. за тонну. Нефтепродукты на условиях стопроцентной предоплаты партнеры обязались поставить трем компаниям, входящим в СДС: ОАО «Разрез „Киселевский“», ЗАО «Черниговец» и ООО «Северо-Кузбасская энергетическая компания». 10 апреля 2007 года ТД перечислил на счет ТЭК 63,7 млн руб. В оговоренный в контракте срок дизтопливо компаниям СДС поставлено не было. Руководство ТД «Сибирский деловой союз» обратилось с заявлением в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело.

Аресты предполагаемых участников многомиллионной аферы начались в середине июля прошлого года. По версии следствия, общее руководство группой осуществлял бывший сотрудник УФСБ по Омской области, ему помогали двое бывших сотрудников местных УВД и налоговой полиции. Всех троих арестовали, предъявили обвинение и конвоировали в СИЗО Кемерова. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Под стражу также был взят гендиректор фирмы ТЭК (в дальнейшем он был отпущен под подписку о невыезде), заключивший с ТД «Сибирский деловой союз» контракт о поставках ГСМ. Имена фигурантов дела не разглашаются в интересах следствия.

По мнению следственной группы, афера была тщательно подготовлена, а деятельность группировки мошенников строго законспирирована. Сами аферисты не рисковали, а для открытия фирм-однодневок или банковских счетов использовали подставных лиц, в том числе из различных регионов. Сыщикам удалось обнаружить лишь незначительную часть похищенных 63,7 млн руб. Как установлено материалами дела, крупная сумма была раздроблена и обналичена с использованием цепочки подставных фирм. Суд санкционировал арест квартир и автомобилей обвиняемых. По оперативным данным, группировка по аналогичной схеме провернула несколько афер, но доказать удалось только один эпизод.

Подследственные вину категорически отрицают. Следователи располагают данными, что обвиняемые оказывали давление на свидетелей, чтобы они изменили изобличающие их показания или вовсе отказались от них. На днях фигурантам дела вручили копии обвинительного заключения, а дело было направлено на рассмотрение Центрального райсуда Кемерова. В ходе предстоящего судебного процесса будет рассмотрен гражданский иск ТД «Сибирский деловой союз» к обвиняемым.