Про украденный в ВТБ миллиард снова вспомнили

Про украденный в ВТБ миллиард снова вспомнили

Местные новостиЧП
В Новокузнецке возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества, ущерб от деятельности которого составил более 1 000 000 000 рублей.

Данный состав преступления был выявлен следственной группой в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Финансовые махинации вскрылись в одной из кредитных организаций Новокузнецка, когда более 90% фирм-заемщиков, получивших кредиты в 2007–2009 годах, одновременно просрочили свои платежи. В ходе следствия было установлено, что все это было неслучайным. Деньги, полученные в кредит, были похищены, к чему оказались причастны и сотрудники банка-кредитора. Предварительная проверка показала, что сумма фиктивных кредитов составила более 500 000 000 рублей. Деньги выдавались как наличными, согласно регламенту банка, так и переводились на счета организаций, получающих кредиты.

Следствием установлено, что для осуществления кредитных мошенничеств 36-летний житель Новокузнецка сплотил устойчивую группу, в которую входили более 10 человек. В составе преступного сообщества работали три структурных подразделения, за каждым из которых были закреплены установленные организатором обязанности. Одно из них занималось подбором фирм (потенциальных заемщиков) и лиц, которые за определенную плату готовы были выступить в качестве учредителей и директоров данных организаций. Вторая группа занималась юридическим сопровождением деятельности организованного преступного сообщества. Ее участники подготавливали фиктивные документы, свидетельствующие о финансовой состоятельности фирм-заемщиков. На заключительном этапе выдачу банковских кредитов без проверки фактического финансового положения заемщиков осуществляли члены третьей группировки. Эти группы были связаны между собой и оснащены всем необходимым. В ходе следствия сумма материального ущерба, установленная во время проведения первичной проверки, увеличилась более чем в два раза. Подозреваемые заключили с банком 90 фиктивных кредитных договоров. По версии следствия, с 2007 по 2009 годы членами организованного преступного сообщества было похищено более 1 000 000 000 рублей. Часть полученных денег мошенники направляли на гашение текущих платежей по ранее полученным кредитам, остальное — тратили по своему усмотрению. Следствием были установлены дорогостоящие автомобили, приобретенные членами сообщества на похищенные деньги (это иномарки «Мерседес», «Порше Кайен», «Митсубиши», «Фолькс-Ваген» и другие), дорогостоящая недвижимость, а также ювелирные украшения. Кроме того, похищенные деньги кредитные мошенники активно тратили на поездки за границу.

В ходе следствия уже проведена часть запланированных экспертиз. Они показали, что все документы, предоставленные фирмами в банк, были сфальсифицированы. Также в ходе следственных мероприятий были изъяты более 100 печатей организаций, налоговых инспекций области и банковских учреждений. Эти печати использовались при подготовке фиктивных документов.

Собранные доказательства позволили следователям ГСУ при ГУВД по Кемеровской области возбудить дополнительное уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.210 УК РФ «Организация преступного сообщества». Расследование фактов кредитных махинаций и деятельности организованного преступного сообщества продолжается. Установленное имущество, приобретенное подозреваемыми на похищенные путем мошенничества средства, на время следствия арестовано. Меру пресечения в качестве ареста получили трое активных участников преступного сообщества, двое из которых были арестованы в Москве. Остальным участникам группы избрана мера пресечения в качестве подписки о невыезде.

Вступайте в группу Новости города Новокузнецк в социальной сети Вконтакте, чтобы быть в курсе самых важных новостей.

всего: 2416 / сегодня: 1

Комментарии /17

16:3316-09-2010
 
 
Читатель
Дайте им сразу 5 лет лишения свободы условно с отсрочкой исполнения и не напрягайтесь.

16:5416-09-2010
 
 
Читатель
А скажите пожалуйста, эти кредитные мошенники и акционеры НУКа, НЭКа, Водоканала и их подельники - это одни и те же лица? Или все-таки это разные миллиарды разворованы.

16:5716-09-2010
 
 
Читатель
да, почему никогда не называют никаких фамилий? они на свободе бродят, а мы ни фига не знаем.

17:0516-09-2010
 
 
для 16:57
Кино такое по телеку показывают (или показывали) "ТАЙНА СЛЕДСТВИЯ". А вдруг енто инопланетяне все разворовали. А наши-то и не при чем!!

17:1516-09-2010
 
 
Когда Новокузнецкий Муниципальный Банк вернёт заНУКанные деньги?!

17:5716-09-2010
 
 
тайна следствия
Форумчане!!! люди!!! меня забрали в милицию!!! вот сижу тут в камере и пишу
Вам...менты отпускать не хотят пока я им не принесу 10 ноутбуков,три
монитора,две плазмы 50",и водки три бут!!!
Вы всё это как нибудь соберите и в коробочку,в коробочку...потом скажите где
оставили,люди приедут и заберут..
Заранее спасибо!!!

21:4216-09-2010
 
 
Читатель
почему нет фамилий героев, ну хотя -бы так называемых пока подозреваемых .А то пишем о том не знаем о чем. Может увд знает , а молчит. Поймали жуликов назови фамилию.

22:0316-09-2010
 
 
Читатель
как ни странно, но большинство населения не осуждает кредитных мошенников. Взять кредит и не отдавать- у молодежи считается нормой поведения. Убанка денег много- не обеднеет. Ажить красиво хочется сейчас, не когда-то в будущем

01:1117-09-2010
 
 
для 17:57 16-09-2010 тайна следствия
Коробка уже часа четыре стоит за фестивальной1 в кустах.Когда заберёте?И на всякий случай,ещё коробка стоит за Тольятти 34...

09:1417-09-2010
 
 
Читатель
Здаётся мне что каждому дадут года по 3 условно. Врят-ли найдуться свидетели, врят-ли будет установлена вся база и состав преступления...а мерседес и порш будут кататься уже с новыми хозяевами!

12:0517-09-2010
 
 
Читатель
Не надо банки защищать. Они не плохо живут. Тем более в свое время Сбербанк грабанул людей на очень крупные в то время(1988-1989гг.) суммы.

20:5717-09-2010
 
 
Антон
Имена и фамилии неоднократно назывались столичными СМИ. Местные видимо боятся их вслух призносить.

08:5818-09-2010
 
 
Читатель
еще бы, такие бабосы....

11:2219-09-2010
 
 
Игорь
Нет, это не НУК и не НЭК. Совсем другая история... В статье речь идет о троих арестованных - Константин, Олеся и Дмитрий.

20:1019-09-2010
 
 
игорю
ты уверен в этом??

02:4722-03-2011
 
 
игорю2
Игорь, что слышно по делу? когда суд?

16:1015-04-2011
 
 
Читатель
По любому этих уродов, таких как Чередниченко через месяц на свободу отпустят, правильно говорят, курицу украдешь - посадят. Миллиард своруешь - год посидишь, потом выпустят. Наймешь свору голодных и злых Кемеровских адвокатов и все будешь в ажуре. Куда только продажный Чайка смотрит. Ему некогда - казино крышует в подмосковье.

Смайлы

После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".

Авторизация через Хутор:



Местные новости