Разыскиваются... 3 миллиона долларов

Разыскиваются... 3 миллиона долларов

Местные новостиКриминал
Полиция расследует факт невозвращения из-за границы около 3 миллионов долларов США.

Именно на такую сумму российская фирма-однодневка заключила контракт с зарубежной компанией на поставку дорогостоящего алкоголя — бренди, виски. За рубеж было осуществлено девятнадцать банковских переводов валютных средств на общую сумму около 3 миллионов долларов США, или 86 миллионов в российской валюте. Паспорт сделки оформлен в одном из банков Ленинска-Кузнецкого.

Товар по договору должен быть отгружен в течение тридцати дней. Однако по истечении указанного срока алкоголь так и не был ввезен на территорию Российской Федерации. Деньги в иностранной валюте, переведенные за рубеж, тоже не возвращены назад, несмотря на то, что Федеральным законом РФ от 2003 года регулируется возврат средств нерезидента за не ввезенные товары по контракту.

Российская фирма, переводившая деньги, в базе данных Федеральной таможенной службы как участник внешнеэкономической деятельности не числится. Кроме этого, полицейские установили, что зарегистрирована она была на подставное лицо, которым оказался психически нездоровый человек.

В настоящее время следственный отдел ленинск-кузнецкой полиции проводит расследование уголовного дела, возбужденого по ст. 193 УК РФ "Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте". В ходе расследования предстоит установить всех участников преступной схемы по выводу валюты за пределы России.

Вступайте в группу Новости города Новокузнецк в социальной сети Вконтакте, чтобы быть в курсе самых важных новостей.
Пресс-служба ГУВД по Кемеровской области
guvd-kuzbass.ru

всего: 3354 / сегодня: 1

Комментарии /33

11:4803-01-2012
 
 
лейтенант
.....следственный отдел ленинск-кузнецкой полиции .... Не понял? Это что в нашем следственном отделе полиции с Нового Года слово Ленинск-Кузнецкой пишется с маленькой буквы?

12:0203-01-2012
 
 
ку-ку
обалдеть 3 млн долларов США!!!!!

12:1303-01-2012
 
 
Читатель
Ищите За Границей ! ))) Всех участников

12:1403-01-2012
 
 
третьеклассник
В ходе расследования предстоит установить всех участников преступной схемы по выводу валюты за пределы Росси.....? Пресс-служба ГУВД по Кемеровской области..Вы букву И потеряли в России... )))

СПАСИБО !!!

12:1603-01-2012
 
 
Читатель
а зачем нам импортное спиртное? можно свое пить

12:2203-01-2012
 
 
Читатель
а своё не пьем потому что лицензии нет енто про кузню, алкоголь конфисковали на 15 лямов и все довольны ...

12:2903-01-2012
 
 
12.22
Хочу видео где его уничложают

12:4203-01-2012
 
 
из интернет-кафе12.22
Хочу видео где его уничложают

Друг!!!Не вопрос...подожди немного,я скоро это видео для тебя найду,отсканирую и брошу!!

12:4803-01-2012
 
 
кирова 4012.22
Хочу видео где его уничложают

А может ты враг, и хочешь раздобыть секретные данные??

12:5503-01-2012
 
 
Читатель
"Паспорт сделки" ?? Дык паспортами у нас же МВД занимается. Вот с них и надо начинать копать.

13:3903-01-2012
 
 
Изольда Поликарповна
Привет всем! Я пришла. Встретьте меня те, кто со мной виртуально знаком, а то мне сразу не разобраться! А где тот, кто меня сюда пригласил? Минздрав ау! Остальные я думаю, подтянуться.))

Всех пригласила. )))

13:5603-01-2012
 
 
Читатель
Боюсь,что возможен такой вариант. Реально поставка была, просто партнеры,по соглашению с налоговой, на нее неправильно оформили документы. А теперь выкручивают руки фирме: раз неправильно оформлены документы,будем считать ,что поставки не было. Мое личное мнение: налоговые позволяют существовать фирмам,нарушающим налоговое и таможенное законодательство, а те должны неправильно выставлять документы партнерам по сделкам или покупателям их услуг. Партнерам назначаются проверки, и налоговая уже знает, где у них искать. Таким образом налоговые выполняют свои планы, и гордо рапортуют, что в результате анализа хозяйственной деятельности предприятий они четко отбирают фирмы-нарушители. Мое мнение-девочки, сидящие в налоговых,ни на какой экономический анализ не способны.

15:2903-01-2012
 
 
читателю 13/56
поражают ваши выводы))) вы совершенно не сведующий человек, несете набор слов, не понимая их смысл.... Паспорт сделки - это банковский документ, т.к. банк является агентом валютного контроля за поступлением валютной выручки либо вывозом валюты за товар, а также таможня. Вот они и будут разбираться в этом деле в совокупности с полицией. Налоговая служба здесь последнее звено... Чтобы оформить паспорт сделки участник ВЭД идет с контрактом в банк, т.е. клиент заранее предоставил недостоверные сведения в гос. учреждение (раз фирма как таковая не существует) и ну и так далее ....

15:3803-01-2012
 
 
сотрудник ОВИРЧитатель
Боюсь,что возможен такой вариант. Реально поставка была, просто партнеры,по соглашению с налоговой, на нее неправильно оформили документы. А теперь выкручивают руки фирме: раз неправильно оформлены документы,будем считать ,что поставки не было. Мое личное мнение: налоговые позволяют существовать фирмам,нарушающим налоговое и таможенное законодательство, а те должны неправильно выставлять документы партнерам по сделкам или покупателям их услуг. Партнерам назначаются проверки, и налоговая уже знает, где у них искать. Таким образом налоговые выполняют свои планы, и гордо рапортуют, что в результате анализа хозяйственной деятельности предприятий они четко отбирают фирмы-нарушители. Мое мнение-девочки, сидящие в налоговых,ни на какой экономический анализ не способны.

13:56 Нажми на проценты которые получил банк от этой сделки,и ты увидишь кто тебя обидел)))..

16:1003-01-2012
 
 
Читатель
КРАСАВЦЫ

16:4603-01-2012
 
 
Доктор Ватсон
Деньги не исчезают бесследно, тем более через банковские операции. Бизнесмены, которые проворачивают такие "сделки" щедро делятся с нужными людьми, тогда всё получается. Можно и фирму замутить на подставного дебила и деньги "бесследно" спрятать.

17:0603-01-2012
 
 
Кока
Алименты или штраф копеечный без документа у вас не примут, (борьба с терроризмом!!!!) государственные органы контроля желают знать, откель деньги и куда.... а когда миллионы, то это понятное дело-бесследно из ниоткуда)))

18:1003-01-2012
 
 
***
Все пипец теперь всех полицейских Ленинска в Америку командируют.....

21:1803-01-2012
 
 
Дмитрий
Так кого кинули то?

21:2703-01-2012
 
 
Читатель
красиво :D

01:2104-01-2012
 
 
Читатель
А чего их искать-то?Со всеми вопросами к Мартину и К.Поди их рук дело.Опыт бооольшой!

09:0304-01-2012
 
 
Олег
что вы всё Мартина приплетаете, даже когда речь не о Новокузнецке? К рулю вопросы.

10:3604-01-2012
 
 
Горожанин
Это, возможно, Ильинская группировка деньги за бугор Коржу переправляет. У них всегда и психи имелись и фирмы подставные и чиновники прикормленные.

16:5504-01-2012
 
 
Saщ
А кто просит искать то?

17:3104-01-2012
 
 
дед
это сделал Йети

17:4704-01-2012
 
 
Читатель
кроме того в ленинске есть фирма фамур которая тоже не платит!!!

00:3505-01-2012
 
 
Тайга
Да никто ни кого не кинул! Спокойно. Просто ребятам надоело возиться с меньшими суммами(может и время поджимало), вот и вылезло...
А налоговики пока не причём, почти...
У нас же уголь , водка, металл, лес - им хватает

12:5205-01-2012
 
 
Роман
Ну и о чем новость..... Все так делают, обнаружили видимо случайно, щас изобразят деятельность, а если до чего-то докапаются - получат откат и дело затянут и закроют... тоже мне невидаль...

Посмотрите какие машины около ЮКУ, ЗСМК, КМК и т.д..... в каких домах живут их владельцы..... вот этим людям официально разрешено выводить деньги за "природно-народные богатства" так сказать на "благо отечества и некоторых его руководителей"

Тут опять посмотрел фильм про Эмираты, где на одной нефти государсва поднялись за 50 лет до уровня Монако и Японии.... а нашим правителям это не под силу , бьются они бедные, но никак народ осчастливить не получается

23:0905-01-2012
 
 
Shurhenchik
Ай, какие хулиганы, фирму зарегистрировали на подставного психа.
К нотариусу, который заверял документы, вопросов, как обычно, никаких?

23:1105-01-2012
 
 
Елена
красавцы ))))

19:4906-01-2012
 
 
............
.....ещё на одного "глухаря" у полицаев больше

22:4710-01-2012
 
 
опер
ленка.а ты не брала,А?

15:2118-01-2012
 
 
Читатель
Shurhenchik нотариус не врач, он заверяет подлинность подписи, т.е. что подпись поставил именно Иванов И.И. справок из дурки и алко/нарко диспансера требовать права не имеет)

После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".

Авторизация через Хутор:



Местные новости