В Москве раскрыта очередная сеть по отмыванию миллиардов

В Москве раскрыта очередная сеть по отмыванию миллиардов

В стране и миреПроисшествия
Очередную сеть по обналичиванию денег, участники которой вывели в теневой оборот более 100 миллиардов рублей, разоблачили сотрудники МВД.

Они действовали совместно с ФСБ России. Им удалось выявить организованную группу, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях", — сообщается на сайте МВД РФ.

Установлено, что с 2008 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными расчетами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение. Злоумышленники использовали практически все распространенные схемы вывода денег из легального оборота. В их распоряжении находилось около сотни подконтрольных "фирм-однодневок" в различных регионах России, на расчетные счета которых по мнимым сделкам переводились финансовые средства "клиентов" якобы для оплаты товаров и услуг, передает "Интерфакс".

Обналичивание части денег осуществлялось с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы на территории Дагестана. По имеющейся у МВД информации, всего в "теневой" сектор экономики выведено более 100 миллиардов рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе самых важных новостей. Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке и нажать кнопку Join.

всего: 1710 / сегодня: 1

Комментарии /10

16:3714-03-2014
2
4
---
Не уж то посадят?

16:4214-03-2014
 
8
Читатель
Не уж то посадят?

Неа.

17:1514-03-2014
1
5
А меж тем
валюта растет, рубель падает, акции наши дешевеют. Сбер например потерял уже более 40%. Чото будет.

17:1514-03-2014
 
20
?
Силовики и власть имущие не позорьтесь, смысл выкладывать очередную показуху, в архив сразу к делу по оборонке молча положите!

20:0214-03-2014
 
1
Субботник?
Силовики и власть имущие не позорьтесь, смысл выкладывать очередную показуху, в архив сразу к делу по оборонке молча положите!

вот так дошутитесь... послушают пожелания и положат ведь

21:2014-03-2014
 
8
humpty-dumpty
Извините, меня мало волнует дальнейшая личная судьба "генерала-от-бижутерии" - Спёрдюкова, его "генеральш-от-парфюмерии" (много их там, всупе с фаворитами). В смывле, будут-не будут тачку катать, или гимнастёрочки шить, хоть и это было бы полезно. Меня интересует другое, как сказал незабвенный В.С. Высоцкий "где деьги, Зин?" Вот, тогда, когда, хотя бы эти "лярды" вернутся -я за помощь КРыму, а сейчас Да - там наши братья, так что, опять последнюю рубаху отдавать? а потом тебя ещё и "гадом" обзовут. Потом.

18:1115-03-2014
 
 
Написано через Android Читатель
Расчехлите qiwi-банк. Вот череш него триллионы сейчас проходят. И по фигу на введенные ограничения лимитов.

19:0515-03-2014
 
2
Читатель
Роисся — стабильная наша держава,
Роисся — родимая наша страна.
Коррупции нет, президент моложавый —
Живем мы сейчас в лучшие времена!

Славься, Отечество наше хваленное,
Ты олимпиады всегда рекордсмен,
Предками данная терпимость народная!
Славься, страна! И мы встанем с колен!

От южных морей до полярного края
Раскинулись чьи-то леса и поля.
Прибавилось ржи, да и вообще урожая —
Спасибо хранимая церквью земля!

Славься, Отечество наше хваленное,
Ты олимпиады всегда рекордсмен,
Предками данная терпимость народная!
Славься, страна! И мы встанем с колен!

Хорошая жизнь здесь всегда достижима
И в каждой семье есть вода и еда
Нам силу даёт наша верность режиму.
Так было, так есть и так будет всегда!


Славься, Отечество наше хваленное,
Ты олимпиады всегда рекордсмен,
Предками данная терпимость народная!
Славься, страна! И мы встанем с колен!

20:3816-03-2014
 
 
---
Точнее было бы "Славься страна, не вставая с колен".

10:5417-03-2014
 
 
zzzz
думал про кремль напишут. а тут другая сеть по отмыванию

Смайлы

После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".

Авторизация через Хутор:



В стране и мире