Кредитные мошенники из Новокузнецка "обули" банки почти на полмиллиарда рублей

Кредитные мошенники из Новокузнецка "обули" банки почти на полмиллиарда рублей

Местные новостиКриминал
В Новокузнецке Кемеровской области вынесен приговор членам преступной группы кредитных мошенников, ущерб от деятельности которых составил почти полмиллиарда рублей.

Уголовное дело в отношении четверых участников преступной группы кредитных мошенников было направлено в суд в августе 2011 года. В ходе следствия было установлено, что злоумышленники тщательно изучали условия предоставления банками крупных кредитов, после чего готовили полный пакет документов для их получения. С начала 2006 года по сентябрь 2008 года мошенники путем предоставления фиктивных документов получили крупные займы в кредитных учреждениях Новокузнецка. Путем оформления кредитов на подставные фирмы и физических лиц преступники получили более 476 000 000 рублей. Компаниям, выступающим в качестве заемщиков, банками выдавались кредиты на суммы не менее 10 миллионов рублей, а подставные лица чаще всего оформляли заявки на приобретение иномарок бизнес-класса. 

После получения денег мошенники легализовывали их. Для этого использовались реквизиты, печати и расчетные счета московских фирм, которые фактически не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность. Также для проведения необходимых финансовых операций лидер преступной группы использовал расчетные счета подконтрольных ему организаций. 

По уголовному делу следственно-оперативной группой, в которую вошли следователь ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области и сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по г. Новокузнецку, была собрана доказательственная база по 41 эпизоду преступной деятельности кредитных мошенников. Им было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» (34 эпизода), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» (6 эпизодов). 

Рассмотрение уголовного дела в суде продолжалось три года. По решению Центрального районного суда города Новокузнецка уголовное дело в отношении лидера преступной группы выделено в отдельное производство, в связи с проведением ряда психиатрических экспертиз. Трое его подельников в качестве наказания получили от 2 до 5 лет лишения свободы условно. Вопрос о возмещении материального ущерба не рассмотрен, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе самых важных новостей. Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке и нажать кнопку Join.

всего: 4088 / сегодня: 1

Комментарии /36

16:0616-09-2014
 
57
tmt
3 года можно отсидеть за такие деньги, зачем платить ипотеку 20 лет

16:0816-09-2014
 
6
Безопасник в банке

16:1116-09-2014
 
29
3
Не все банкам клиентов "обувать"..

16:1316-09-2014
 
28
Читательtmt
3 года можно отсидеть за такие деньги, зачем платить ипотеку 20 лет

Условно...если вам знакомо такое понятие

16:1316-09-2014
 
18
4
Молодцы

16:1816-09-2014
 
23
неплательщик
хахаха 3-5 лет условно)))))хахаха тут я должна сберу 300тыс все мозги вынесли. хаха а они на полмиллиарда рублей обули банки)))хахаха

16:3316-09-2014
 
 
Читатель
мелочёвка.

16:3316-09-2014
 
13
Л
Банки наести не грех!!! Молодцы!!!!!

16:3416-09-2014
 
16
Л
Банкиров надо иметь и в хвост и в гриву!!!!

16:5016-09-2014
 
9
12
Больше 500 тыс в банке не получишь если нет подвязок. А то что они попались это просто не поделились с кем то, пожадничали ребятки.

16:5316-09-2014
 
 
Читатель
Васильева incorparayted

16:5416-09-2014
2
6
Читатель
одни банки имеют,а другие более порядочные ,потом по завышенным процентам платят!!!проценты по не возвратам(((( не вижу положительного в том,что банки отжарили!!!!

16:5616-09-2014
 
17
Михалыч
С одной стороны они, конечно, преступники. С другой, эти преступники "обули" самых натуральных грабителей(банки). Вот и ломай теперь голову, как к этим мошенникам относиться...

16:5716-09-2014
 
4
Читатель
Дааа, главное успеть наворовать, что бы потом можно было откупиться !!! Это я про условку )))

17:0116-09-2014
2
4
Читатель
А что радуетесь, заёмщики же будут теперь платить эти деньги.

17:0516-09-2014
 
4
Читатель
А где фамилии?

17:2416-09-2014
1
 
ЧитательЧитатель
А где фамилии?

Швалев с компанией, писали об этом уже.

17:2816-09-2014
 
2
Читатель
Швалев это кто??? поподробнее

18:1016-09-2014
 
4
Читатель
Ага, в банке слепые и слабоумные сидять и кредиты направо-налево раздают. Кого из банкиров взяли? Или до сих пор шуруют, только через другую "преступную группу"?

18:2316-09-2014
1
18
Читатель
браво снимаю перед ними шляпу 475 лямов и от 2 до5

18:4516-09-2014
 
1
Читатель
Суд с превеликим удовольствием дал бы больше, но следователи провалили дело.

19:0716-09-2014
1
1
Продуманный
Такое только в России возможно.

19:3816-09-2014
1
 
Позитивчик
А откупиться не пробывали?

20:3216-09-2014
 
 
Написано через Android Читатель
Браво молодцы так их всех пора уже.

21:2216-09-2014
 
5
Читатель
правильный суд . гуманный .. миллионы тащи НЕЧЕГО не будет а на штуку украл . пятерик

21:3216-09-2014
2
1
СЕВ
С их помощью НМБ прикрылся, а деньги в банках это деньги вкладчиков. У Вас и украли!

21:3616-09-2014
 
 
писатель
а по делу втб- 4 не слшно ни его ? по делу хищения миллиарда с лишним ?

08:0317-09-2014
 
 
ипотеч
да правильно обнесли. так им роставщикам и надо. взял 1500 а отдам 5600.... нихило!!!??? так что им и поделом.

08:4517-09-2014
 
1
бред
ага!! человека, который организовал такую махинацию, конечно нужно в психушке проверить!! а вдруг слабоумный?

10:4917-09-2014
 
 
вадя
не про Целермаера дело то?

21:0917-09-2014
 
 
тусер
а что то хвоста поджала? Это ваши подельники? Ф И О то не стесняйтесь, сообщите, а?

21:1117-09-2014
 
 
тусер
Свобода слова не для трусов?

21:1317-09-2014
 
 
тусер
горожане то должны знать своих "героев"

13:1319-09-2014
 
 
Читатель
Шеманский, Целермаер, Швалев. Первый в банках которые обобрал работал

19:5319-09-2014
 
 
писатель
пол-миллиарда без у.астия банкиров не увести, да и то они крадут только для себя любим.х, хоть и говорят - обманут.й банк, но воруют - то свои же представители.

21:1823-09-2014
 
 
Читатель
целермаера не было там

Смайлы

После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".

Авторизация через Хутор:



Местные новости