США заподозрили Тимченко в отмывании денег через Gunvor

США заподозрили Тимченко в отмывании денег через Gunvor

В стране и миреВ мире
Следователи проверяют сделки Guvor с "Роснефтью" и последующую перепродажу нефти, осуществленные до включения Геннадия Тимченко в санкционированные списки.

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Американская прокуратура начала расследование в отношении российского бизнесмена Геннадия Тимченко в связи с возможным отмыванием денег через финансовую систему США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. 

Расследование проводит прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк вместе с министерством юстиции США. Следователи выясняют, "переводил ли Геннадий Тимченко денежные средства, связанные с предположительно коррупционными сделками в России, через финансовую систему США". 

Прокуратуру интересуют сделки, в рамках которых принадлежавшая Тимченко швейцарская трейдинговая компания Gunvor Group покупала нефть у ОАО "Роснефть" и затем продавала ее третьим лицам. Следователи в последние месяцы запрашивали информацию о ценах в рамках этих сделок. 

Перевод денег в рамках сделок может быть квалифицирован как отмывание денег, если будет доказано, что эти средства были получены за счет незаконной деятельности. 

Gunvor заявила, что уже более двух лет не приобретала нефть у "Роснефти", и отрицает какие-либо нарушения при сделках с "Роснефтью". Сам Тимченко и "Роснефть" отказались дать газете какие-либо комментарии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "чушью" предположения о каких-либо деловых или финансовых связях между Тимченко и президентом Владимиром Путиным, включая возможность каких-либо его инвестиций в Gunvor. 

Тимченко продал долю в компании Gunvor (43%) своему партнеру по трейдинговому бизнесу Торбьорну Торнквисту непосредственно перед введением против него американских и европейских санкций - 19 марта. О включении Тимченко в санкционный список американского правительства стало известно на следующий день, 20 марта. Тогда Минфин США пояснил введение против него ограничительных мер тем, что "деятельность Тимченко в энергетическом секторе была напрямую связана с Путиным", "Путин имеет инвестиции в Gunvor и может иметь доступ к средствам компании". 

Gunvor является четвертым по обороту нефтяным трейдером в мире. Как сообщила в конце октября газета Financial Times, компания решила продать значительную часть своих активов в Росссии из-за западных санкций и напряженной ситуации, связанной с кризисом на Украине.

Вступайте в группу Новости города Новокузнецк в социальной сети Вконтакте, чтобы быть в курсе самых важных новостей.
Фото ТАСС, Вячеслав Прокофьев

всего: 495 / сегодня: 1

Комментарии /8

13:0906-11-2014
1
6
Кон
Деньги?Какие деньги?Да разве это деньги?!Каких-то 5-6 миллиардов$....

13:2606-11-2014
5
1
Ося
да вот здесь я согласен с тобой, пиндосы вообще фееричные идиоты, только людей насмешили.

13:3506-11-2014
5
2
Привет КоньКон
Деньги?Какие деньги?Да разве это деньги?!Каких-то 5-6 миллиардов$....

Любого американского трейдера, можно обвинить в чём угодно и при большом желании найти нарушение закона, так как трейдер, это прежде всего спекулянт, но пиндосы продолжают кампанию по наезду на российский бизнес с целью вытеснения его с нефтяных рынков.

13:5706-11-2014
 
1
финансовый аналитик
доллар, как горный казёл в опасности, прёт выше и выше ...

14:1006-11-2014
1
3
КонПривет Конь
Любого американского трейдера, можно обвинить в чём угодно и при большом желании найти нарушение закона, так как трейдер, это прежде всего спекулянт, но пиндосы продолжают кампанию по наезду на российский бизнес с целью вытеснения его с нефтяных рынков.

Привет.хорёк!Простите,но указанная выше фирма-швейцарская.И Тимченко продал свои активы 19 марта.Или я не прав?

14:5606-11-2014
 
2
ЧитательКон
Привет.хорёк!Простите,но указанная выше фирма-швейцарская.И Тимченко продал свои активы 19 марта.Или я не прав?

А тогда к Тимченко какие могут быть вопросы? Потому, что русский и друг Путина?

19:2106-11-2014
1
2
мальвина
У него кличка-Гангрена в деловых кругах, наверное, не просто такое звучное прозвище.

19:5406-11-2014
1
1
практикфинансовый аналитик
доллар, как горный казёл в опасности, прёт выше и выше ...

Чем выше запрётся тем больнее будет падать.

Смайлы

После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".

Авторизация через Хутор:



В стране и мире