Банки будут обязаны отказывать подозрительным клиентам – СМИ

Банки будут обязаны отказывать подозрительным клиентам – СМИ

В стране и миреВ стране
Сообщается, что ЦБ РФ разработает критерии, по которым банки смогут понять, не замешан ли клиент в отмывании денег.

Банк России и Росфинмониторинг готовят поправки в закон о борьбе с отмыванием денег, сообщают Известия.

По данным издания, планируется вменить банкам в обязанность отказывать в обслуживании подозрительным клиентам. Для этого финансовый регулятор разработает перечень конкретных характеристик физ и юрлиц, которые помогут понять, что клиент так или иначе причастен к отмыванию денег. Например, для юридических лиц подозрительным будет отсутствие бухгалтера, минимальный уставный капитал, выведение денег за рубеж и другие критерии. При появлении сомнений в законности, банки должны будут отказать клиенту в обслуживании, а в случае нарушений им грозит отзыв лицензии.

В пресс-службе Центробанка изданию сообщили, что «предполагается законодательно закрепить обязанность банков прекратить деловые отношения с недобросовестными клиентами с высокой степенью риска отмывания доходов, полученных преступным путем».


Вступайте в группу Город Новостей в социальной сети Одноклассники, чтобы быть в курсе самых важных новостей.

всего: 507 / сегодня: 1

Комментарии /4

09:5913-03-2015
 
4
Читатель
мне кажется очередной бред и в*сер наших властей.. нет чтоб как то поднять уровень жизни людей, снизить налоговую и жкх нагрузку, снизить цены .. они выдают всякий бред.. может конечно идея и хорошая, но как всегда реализация ее будет - шлак!!! чую малый бизнес тогда начнет загибаться

10:5013-03-2015
 
2
petr
зачем мне бухгалтер, если небольшая фирма и я может сам делаю все, или приходящий делает
а вот тем кто решил вывести пару мильенов- ну так наймут девочку студента за 10 000р, месяца на три, выведут и уволят..

12:5413-03-2015
 
 
---
Правительство борется с безработицей - пока последняя побеждает все уверенней и в чистую.

17:5413-03-2015
 
 
Читатель
Банки будут обязаны отказывать подозрительным клиентам – СМИ. Значит этот СМИ и есть самый подозрительный клиент?

После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".

Авторизация через Хутор:



В стране и мире