Реализовать эту схему хотели бизнесмены из Кемерова. Их целью был обман, который, по сути, сводился к мошенничеству с заложенным в одном из банков недвижимым имуществом стоимостью около 95 000 000 рублей. Три здания и два земельных участка, расположенных в областном центре, были предоставлены банку в качестве залога по кредитному договору. Сумма кредита превышала 90 миллионов рублей. Положительная кредитная история и залог в виде недвижимости позволили компании взять крупный кредит без особых проблем.
Однако вскоре в связи с финансовыми трудностями, владельцы фирмы попросили разрешения банка продать залоговое имущество, чтобы полностью погасить свои кредитные обязательства. Что, собственно, вскоре и происходит — недвижимость переходит другому юридическому лицу, за что фирме-продавцу перечисляется энная сумма денег. Вот только, чтобы рассчитаться за объект сделки, компания-покупатель ухитрилась взять кредит в том же банке под то же залоговое имущество. И все это — только первый этап преступной схемы. Далее фирма-продавец переходит к поступательным действиям. Один из акционеров данной компании (ЗАО) подает иск в Арбитражный суд Кемеровской области о признании недействительной сделки купли-продажи недвижимого имущества, ранее находившегося в залоге банка. Причина – он как акционер о совершении данной сделки не знал, согласия на ее осуществление не давал. Однако в удовлетворении исковых требований суд отказывает. Тогда истец обращается в вышестоящий суд с апелляционной жалобой, а одновременно с этим обе фирмы – и продавец, и покупатель осуществляют процедуру банкротства. Это уже позже выяснилось, что обе фирмы действовали сообща. Мало того, что процедуры банкротства были осуществлены с нарушениями, так еще в случае удовлетворения очередных исковых требований в суде, договор залога оказался бы недействительным. А в этом случае задолженность по кредиту предприятия-покупателя недвижимости оказалась бы необеспеченной имущественным залогом. Тем более, что данное предприятие находилось в процедуре банкротства.
Чтобы предотвратить это мошенничество, представители банка обратились в милицию. Оперативникам УБЭП ГУВД по Кемеровской области удалось предотвратить данное преступление и вскрыть схему обмана. Также они собрали доказательства, что в вышестоящий арбитражный суд злоумышленники хотели предоставить поддельные документы. В ходе проверки установлено, что действиями группы лиц совершено покушение на причинение банку ущерба в размере, равного стоимости залогового имущества (около 95 000 000 рублей). В настоящее время по данному факту главным следственным управлением при ГУВД по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» ч.3 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Благодаря работе оперативников удалось предотвратить нанесение ущерба банку в сумме около 95 000 000 рублей. Ведется следствие.
Комментарии /11
После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".
Авторизация через Хутор: