до юбилея
337 дней
 
Таможенникам разрешат изымать у россиян наличные

Таможенникам разрешат изымать у россиян наличные

В стране и миреВ стране
Новые меры планируется применять в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила дополнить главу 14 Таможенного кодекса статьей, регламентирующей порядок декларирования наличных денежных средств и денежных инструментов, тем самым, наделив таможенных инспекторов правом изымать и задерживать перевозимые гражданами через границу наличные денежные средства, чеки и ценные бумаги на срок до 5 дней, - сообщает ИА "Финмаркет".

 

Новые меры планируется применять в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Так, при перемещении гражданами через границу наличных денежных средств или акций, ценных бумаг, в декларации необходимо будет указывать сведения об источнике их происхождения и средств, на которые они были приобретены. Необходимо будет также указать владельцев денежных инструментов и их предполагаемое использование.

Также планируется ввести право проведения проверки таможенной декларации на наличие "критериев подозрительности" в отмывании денег. При выявлении данных критериев в декларации таможенный инспектор должен в течение двух часов информировать Росфинмониторинг. Предполагаемый срок изъятия наличных денег и денежных инструментов без возбуждения уголовного или административного дела - 5 рабочих дней. К критериям подозрительности относятся: наличие лица, перемещающего денежные средства, либо собственника этих денежных средств в списке Росфинмониторинга, отказ лица сообщить сведения об источнике происхождения наличных денег.

По делам о незначительных правонарушениях, связанных с недостоверным декларированием денег в сумме до $10 тыс., предлагается налагать административный штраф - от 3 до 5 тыс. рублей. В случае если сумма незадекларированных или недостоверно задекларированных денежных средств или денежных инструментов превысит $10 тыс. предполагается налагать административный штраф в размере от половины до двукратной суммы денежных средств с их конфискацией.

По действующему ТК письменному декларированию подлежат денежные средства в размере от $10 тыс., меньшие суммы декларируются в устной форме. Соответствующие поправки в Таможенный кодекс направлены на согласование ведомств.

Вступайте в группу Город Новостей в социальной сети Одноклассники, чтобы быть в курсе самых важных новостей.

всего: 709 / сегодня: 1

Комментарии /2

12:2429-12-2009
 
 
Че уж там мелочиться?
Сразу б разрешили грабить с применением табельного оружия. А то ведь завидуют таможенники ментам, наверное, те вон без всякого разрешения воруют, убивают, разбойничают, а таможенникам пока только взятки можно брать.

13:0929-12-2009
 
 
Читатель
таможенники никому не завидуют, у них своя свадьба, у нас своя

После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".

Авторизация через Хутор:



В стране и мире