до юбилея
253 дня
 
В Новокузнецке продолжают воровать миллионами

В Новокузнецке продолжают воровать миллионами

Местные новостиЧП
В ГУВД по Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту хищения более 500 000 000 рублей.

В организации и проведении банковского мошенничества подозреваются сотрудники отдела по кредитованию малого бизнеса одного из банков Новокузнецка. Эта многомиллионная афера вскрылась, когда программа по кредитованию была временно приостановлена. Одновременно с этим платежи по ранее полученным кредитам также перестали вноситься, 90% юридических лиц, получивших кредиты по данной программе в 2008–2009 годах, одновременно вышли в просрочку. Как установили оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД по г. Новокузнецк, все это было неслучайным. Выяснилось, что деньги, полученные через кредиты, были просто похищены, причем к хищению немалых сумм денег оказались причастны и сотрудники отдела, занимающихся реализацией программы по кредитованию малого бизнеса.

В ходе проверки было установлено, что сумма фиктивных кредитов, полученных через данный отдел, составила более 500 000 000 рублей. Деньги выдавались как наличными, согласно регламента банка, так и переводились на счета организаций, получающих кредиты, а уже отсюда могли быть переведены на счета фирм, отмывающих денежные средства.

Проведя проверку, сотрудникам ОБЭП удалось установить всех участников организованной группы, занимающихся проведением данных афер. Махинации с кредитами проводились организованной группой, за каждым членом которой были закреплены свои обязанности. Среди них шесть сотрудников банка-кредитора. В качестве организатора преступной схемы милиционеры рассматривают начальника отдела кредитования малого бизнеса данного банка. Ее «правой рукой» была специалист контроля технологии кредитования отдела. Она составляла необходимые пакеты документов, а ее супруг, владелец одной из новокузнецких фирм, занимался поиском и покупкой «подставных» фирм. Они разработали схему хищения банковских кредитов, которая оказалась очень действенной. Подозреваемые приобретали реально существующие и зарегистрированные предприятия, при этом, подбирая среди своих знакомых людей, которые вписывались в документы учредителями и руководителями этих предприятий. Затем этим фирмам искусственно придавались признаки необходимые по регламенту банка для получения кредита — в течение двух-трех месяцев по расчетным счетам этого предприятия «прогонялись» крупные суммы денег с целью создания видимости наличия активной предпринимательской деятельности. Так же по регламенту банка для получения крупного кредита юридическому лицу необходимо было иметь залоговое имущество. Для этой цели мошенники изготавливали фальшивые ПТС на дорогостоящие автомобили. Когда пакет документов был готов, заявка на получение кредита передавалась в отдел по кредитованию малого бизнеса, где все необходимые документы получали одобрение, после чего назначалось время выдачи денег. Большая часть кредитных средств получалась наличными. Меньшая часть денег оставалась на счету заемщика и направлялась на «прокачку» расчетного счета следующей фирмы – заемщика. Так же часть средств мошенники направляли на гашение текущих платежей по ранее полученным кредитам. И так по кругу. По имеющейся информации, похищенные денежные средства были легализованы путем приобретения дорогостоящей недвижимости за границей и в городе Санкт-Петербург, а так же путем покупки дорогостоящих иномарок. Похищенные денежные средства, как говорят оперативники, были легализованы через действующие фирмы, принадлежащие одному из участников группы и его родственникам.

В настоящее время по данному факту ГСУ при ГУВД по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». В настоящее время уже установлены более 10 лиц, причастных к совершению банковского мошенничества. Установленное имущество, приобретенное подозреваемыми на похищенные путем мошенничества средства, на время следствия арестовано. Меру пресечения в качестве ареста получили супруги, которые выполняли активные функции по проведению банковских афер. Их задержали и арестовали в Москве, откуда они были доставлены в Новокузнецк. Остальным участникам группы избрана мера пресечения в качестве подписки о невыезде. Расследование данного уголовного дела продолжается.
 

Вступайте в группу Город Новостей в социальной сети Одноклассники, чтобы быть в курсе самых важных новостей.

всего: 3428 / сегодня: 1

Комментарии /47

17:3711-02-2010
 
 
Че за банк?

17:4311-02-2010
 
 
Читатель
По всей видимости местный банк... светиться не будут

17:5611-02-2010
 
 
Читатель
это уже обсуждалось здесь,
"В Кузбассе расследуется крупное мошенничество. Сотрудница Новокузнецкого филиала «ВТБ 24» обманула родной банк на сумму один миллиард сто тридцать семь миллионов рублей!" итд

17:5611-02-2010
 
 
Читатель
херасе пол пиллиарда скомуниздили Оо

17:5911-02-2010
 
 
Читатель
сначало про милиард писали...а теперь уже про 500 000 000 пишут....через месяц напишут ошибочка вышла ни кто не в чем не виноват....))))

18:0011-02-2010
 
 
Читатель
Вот именно, не поленитесь, найдите в разделе ЧП такую новость.
15:38
17-11-2009
Новокузнечанка обманула банк на миллиард рублей
просмотров: 3023 комментариев: 93
Либо кому то нечего писать, либо как сказал 59
11-02-2010 никто не в чём не виноват!

18:0111-02-2010
 
 
Читатель
Веселый город Новокузнецк!!!Смышленые люди в нем живут!!!! На всю россию известен своими историями....

18:0111-02-2010
 
 
для 16,59
По любому так и будет))))
Тут главное поделиться с "кем надо"

18:0411-02-2010
 
 
NKMB

18:0511-02-2010
 
 
Legio
Ага из 10-х 2 арестовали, а остальных о не выезде))) Ну ну.

18:0711-02-2010
 
 
Вова 7 лет
Уже почти детектив... ну триллер как минимум...

18:1611-02-2010
 
 
работаю там
Интересная вещь, главбуха не трогают потамучто много знает. А почему скажите мне она должна видеть воровство и махинации в голове банка и при этом отставаться честной и невинной девочкой. Руководству банка нужно начинать с себя в первую очередь...

18:1911-02-2010
 
 
Читатель
вот тебе и 24 ))) неужели с ГУВД не смогли договриться имея миллиард?

18:3111-02-2010
 
 
Читатель
ДА.....то стреляют, то жгут...то милиарды воруют... и все это в таком маленьком городке как Новокузнецк......надо передачу "Совершенно секретно" в наш город привезди....))))))))))))))))))))))) Пусть народ знает что в кузбассе твориться да староной его объезжает..))))

18:3211-02-2010
 
 
Читатель
ГУВД в городе новокузнецке не подкупны)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

18:3411-02-2010
 
 
Читатель
С новокузнецким ГУВД бы договорились наверное .....но тут Москва заинтересовалась этим...))))не так то просто ....)))))))))))))))))))))))))))00000

18:4611-02-2010
 
 
Читатель
Не перевелись на руси рукодельники))))

19:1511-02-2010
 
 
Читатель
Это в каком банке такие деньги водятся? Вы вдумайтесь в цифру, 0,5 млрд руб. Народ, вы чё такие бесмозглые?

19:1611-02-2010
 
 
Случайный прохожий
Не обеднеет банк. Ща проценты по ранее выданным поднимут и с биомассы скомпенсируют.

19:2211-02-2010
 
 
Сталинист
Ну как не затосковать по временам социализма? Расстрел с конфискацией за такие "художества"! Вот и боятся расстрельную вводить - тогда не откупишься!

19:4211-02-2010
 
 
Читатель
эти денги перечеслялись на развитие малого бизнеса, но они не дошли до этого развития)))) милиард для банков это не великие деньги тем более для втб так что нечему удивляться...

20:5211-02-2010
 
 
из бизнеса
Вот как на самом деле все происходит, а сам попросишь на развитие бизнеса так хрен дадут, а если украсть, это пожалуйста, это у нас завсегда в кузне.....спасибо мэру и губеру за эти художества!

21:0511-02-2010
 
 
Дока
Вот она Российская жадность. принцип финансовой пирамиды придуман более века назад. Бери 200 000р. вноси 20 000р. в месяц. и так до бесконечности.

21:1911-02-2010
 
 
д. Гена
Снова зарплату нам урежут .Будем восполнять .Вам молодым конечно пофигу .Мозгов совсем мало да и шигелить булками вам лень .А ведь надо что то делать.

22:2311-02-2010
 
 
банковский служащий
Вы че так переживаете ??!! Переживать должны кого обвиняют , а вас воруют или нет не касается !

22:3811-02-2010
 
 
банковскому служащему
Ты видимо ДУРАК!!! Если с одного места убыло, то кто-то должен эту убыль пополнить. А как правило пополняет всё народ, которрый тут не причем. На самом деле на свой бизнес денег не допросишься с банка. А ворюгам пожалуйста.

23:0011-02-2010
 
 
Слесарь
Наши деньги собранные бюджетом в виде подоходного налога через сбербанк и ВТБ нам же под такие % дают-ГРАБЕЖ.Банки позакрывать ,а банкиров под растрел гадов.Сколько народу обокрали и будут красть. Ни государство а сплошное ворьё кругом..

23:2511-02-2010
 
 
глядя на высказывание слесаря
Вспоминается веселый парадокс на ЗСМК , где слесари жалуются что страну чиновники разворовали , а сами в тихую детали воруют.

23:3711-02-2010
 
 
новокузнечанин
Этот случай прямой пливок в лицо нашим успешным руководителям в Кремле. Они же говорят что помогают кредитами малому предпринимательству. Ну и где они , что внятно не ответят всем , где закон и порядок . и так по всей нашей многострадальной Родине !!!

00:0712-02-2010
 
 
Читатель
КОМУ ДАДУТ ТО ПО ТЕЛЕКУ ПОКАЖУТ ДЛЯ ОТЧЕТА, А БОЛЬШЕ НИКОМУ НЕ ДАДУТ КРЕДИТ, ИЛИ НАДО ПРОЦЕНТ, ЧТО ДЕШЕВЛЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ. ВОТ ТАК. НУЖЕН ПРОЦЕНТ 3-5 И БЫ

00:0812-02-2010
 
 
Читатель
БЫЛО БЫ СЧАСТИЕ НАМ

00:1612-02-2010
 
 
человек паук
правильно японцы говорят , что у нас не управляемая страна все эти князьки рулят как хотят а медвепутов устраивает так , денежки в кремль шлют , да чтоб народ не бунтовал вот так братцы

01:1712-02-2010
 
 
Слесарь,ага и дома на болконе копим свои сокровища
Что смешишь то..

03:4712-02-2010
 
 
Миха
Бабло сперли из Сбербанка , просто ребятам захотелось бонусов как у начальства

08:0612-02-2010
 
 
Слесарь Михе
Точно!!!

09:2212-02-2010
 
 
fasst
Современные Остапы не вымерли.

Возмутительно, откуда спрашивается при таких реалиях взятся человеческим процентам в сегменте кредитования населения. Не кисло так москоли в Кузне схему наладили. Думаю во всех регионах есть, что-то подобное. Такое ощущение, что страна медленно, но верно катится в тартарары. Скоро нельзя будет семечек купить, чтобы тебя не облапошили.

10:1512-02-2010
 
 
Читатель
Не зря ментовское начальство заставляет рядовых ментов зарплату через ВТБ 24 получать. Сколько они там прокрутили, не подскажите?

10:2512-02-2010
 
 
Лодочник
мне кажеца это НМБ !!!
он же с НУКом, НЭКом заморался!!!

11:2612-02-2010
 
 
Дока
В Кемеровской области раскрыто крупное мошенничество. В организации и проведении аферы подозреваются сотрудники отдела по кредитованию малого бизнеса банка ВТБ-24 в Новокузнецке, сообщил «Газете.Ru» источник в правоохранительных органах. По данным следствия, банкиры и их сообщники из некой коммерческой фирмы в течение двух лет оформляли кредиты на несуществующие компании. Дело расследуется с осени 2009 года. «Общая сумма, присвоенная участниками этой группы, составила около 1 млрд, но за время расследования часть денег удалось вернуть», – сообщил собеседник.


Сейчас сумма похищенных у ВТБ-24 денег оценивается в 500 млн рублей.

11:2712-02-2010
 
 
Не трогайте НУК и НЭК!!!! Там руководят кристально чистые люди-ангелы! А то мэр и на вас телегу в прокуратуру накатает за оскорбление святой чести и кристального достоинства сынули....

15:2512-02-2010
 
 
Читатель
кто-то пол дела сделал, осталось поиметь королеву

15:2612-02-2010
 
 
Читатель
вместо королевы гумирыч не сойдет?

23:3212-02-2010
 
 
Читатель
14:26

12-02-2010


вместо королевы гумирыч не сойдет?
Ну за полмиллиарда? Надо подумать..........

06:2113-02-2010
 
 
Читатель
А что,Мартин еще и в прокуратуру жалуется по поводу чести и достоинства?

16:0013-02-2010
 
 
Читатель
ПЛатов в оправе у мартинелло

21:2516-02-2010
 
 
горожанин
кто угадает,сколько сынки Мартина заплатили по ВИП программе в Ванкувер с семьями?

12:5617-02-2010
 
 
неравнодушный
заплатили много около 1000 000 зеленых,на всех ветеранов кузбасса хватило бы.как хорошо зарабатывают у нас чиновники!

Смайлы

После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".

Авторизация через Хутор:



Местные новости