до юбилея
254 дня
 
Кондоминиум чиновных воров из "списка Магнитского" конфискован и будет продан за полтора миллиона долларов

Кондоминиум чиновных воров из "списка Магнитского" конфискован и будет продан за полтора миллиона долларов

В стране и миреПолитика
Кондоминиум в нижнем Манхэттене, Нью-Йорк, управляющей компании Prevezon 2009 USA LLC, оказавшейся в "черном списке" властей США в связи с "делом Магнитского" и подозрениями в отмывании денег, будет продан более чем за 1,5 миллиона долларов. Об этом сообщает агентство РАПСИ со ссылкой на материалы дела.

По данным американских правоохранительных органов, преступная группа, в которую могли быть вовлечены российские госслужащие, разоблаченные российским аудитором Сергеем Магнитским, путем мошеннических действий похитила около 5,4 миллиарда рублей (230 миллионов долларов). На эти средства через риелторские компании впоследствии приобреталась недвижимость в Нью-Йорке, говорится в материалах дела.

В "черный список" в результате попали структуры, аффилированные с Prevezon Holdings. Эта компания была учреждена на Кипре в сентябре 2005 года и зарегистрирована в качестве иностранного бизнеса в штате Нью-Йорк в ноябре 2009 года. С августа 2006 по июнь 2008 года единственным акционером Prevezon Holdings был некий Тимофей Крит, затем - сын экс-министра транспорта Подмосковья Денис Кацыв, говорится в материалах.

В связи с подозрениями американских властей было инициировано дело о конфискации активов девяти компаний, подконтрольных Prevezon Holdings, которое находится на рассмотрении в федеральном суде Нью-Йорка.

Адвокаты Prevezon 2009 USA LLC сообщили, что еще до получения уведомления о начале процедуры конфискации была заключена сделка о продаже кондоминиума на Пайн-стрит некоему третьему лицу за 1,510 миллиона долларов. По договоренности сторон сделка будет закрыта, а вырученные средства перечислены на специальный счет до разрешения этого дела.

Ранее Наталья Весельницкая, адвокат Кацыва, подтвердила РАПСИ, что Prevezon Holdings принадлежит Кацыву-младшему, но подчеркнула, что компания не имеет никакого отношения к незаконным операциям.

Напомним, в сентябре прокуратура Манхэттена подала гражданский иск, требующий конфискации недвижимости, принадлежащей компаниям, возможно, являвшимся звеньями в схеме по уходу от налогов, вскрытой аудитором Hermitage Capital Сергеем Магнитским.

Фамилия столичного чиновника Кацыва была упомянута в расследовании "Новой газеты", опубликованном в середине 2012 года. Пытаясь проследить путь 5,4 миллиарда рублей, похищенных, по мнению Магнитского, из российского бюджета путем проведения налоговых махинаций, журналисты выяснили, что часть средств "осела" на счетах кипрской компании Prevezon Holdings, принадлежавшей на тот момент Денису Кацыву.

Сергей Магнитский скончался в ноябре 2009 года в СИЗО, куда он был заключен по делу об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage. В фонде утверждают, что дело было сфабриковано из-за того, что Магнитский раскрыл схему хищения 5,4 миллиарда рублей из российского бюджета с участием российских налоговиков и силовиков.

Вступайте в группу Город Новостей в социальной сети Одноклассники, чтобы быть в курсе самых важных новостей.

Комментарии /10

15:4712-11-2013
 
8
Читатель
Воровство бюджетных денег, ровно как уклонение от налогов повторюсь, самое наигнуснейшее преступление крысятничество. И виновные в таких делах должны быть наказаны безоговорочно. В любое время и в любом месте, но желательно конечно там, где эти преступления совершались.

16:5912-11-2013
1
5
Читатель
и мои 5 копеек:
без срока давности и с наследованием вины и ответственности

17:0812-11-2013
 
1
ЧитательЧитатель
и мои 5 копеек:
без срока давности и с наследованием вины и ответственности

5 коп. не слеге это 5 млрд.

18:1512-11-2013
 
 
Читатель
Разворошили муравейник?

18:4012-11-2013
 
1
Поэтому
наши в госдуре и не принимают 20ст Конвенции ООН. Потому как их америкосы и в РФ смогут мочить!

18:4012-11-2013
 
2
Тайга
хищения 5,4 миллиарда рублей из российского бюджета с участием российских налоговиков и силовиков
Хорошая компания, дружная.

19:5312-11-2013
 
 
Читатель
Зато у нас двоих таксистов поймали и накажут административным штрафом ,иш решили государство обмануть- в россии тоже с беззаконием борются.

10:1813-11-2013
 
 
Lavrick
Как бы это людям объяснить (когда на выборы идут), что ЕдРо партия жуликов и воров ....

13:1013-11-2013
 
 
Противный
Молодцы америкосы :-)) И тут подсуетились. Бабло из бюджета РФ, а конфискуется и падает на счета там, у них. Нашим далеко еще до поголовной конфискации у воров и коррупционеров.

14:2913-11-2013
 
 
Читатель
А как Вы себе представляете конфискованные загородные посёлки под Москвой , например? Или "Долину Бедных" в Атаманово ?

Смайлы

После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".

Авторизация через Хутор:



В стране и мире