Полиция ликвидировала этническую группировку «теневых» банкиров

Полиция ликвидировала этническую группировку «теневых» банкиров

В стране и миреПроисшествия
Российские правоохранительные органы пресекли деятельность этнического преступного сообщества, члены которого занимались незаконной банковской деятельностью.

Полиции удалось задержать шестерых лидеров сообщества. Об этом 25 ноября сообщается на сайте МВД.

Имена задержанных в полиции не сообщили. В МВД уточнили, что лидерами теневых банкиров являлись граждане России Узбекистана и Грузии. Помимо организаторов, в группировку входило около 40 активных участников.

По данному факту полиция завела уголовное дело по статье «неазаконная банковская деятельность» и «участие в преступном сообществе».

Ежемесячный оборот «теневых» банкиров составлял 1,5 миллиарда рублей. Наличные поступали от коммерсантов из Средней Азии, Грузии, Азербайджана и Абхазии.

Собранные деньги, как поясняется на сайте, с помощью более 120 фирм-однодневок выводились из России в интересах уроженцев среднеазиатских республик. Эти лица занимались нелегальной торговлей на российских рынках, в том числе на закрытой недавно овощной базе в Бирюлеве. Как уточнили в полиции, деньги в том числе шли на финансирование террористической организации «Хизб-ут-Тахрир».

Полиции понадобилось полтора года, чтобы установить всю схему деятельности нелегальных банкиров. В спецоперации участвовал почти весь оперативный состав главного управления МВД России по Центральному федеральному округу, сотрудники ФСБ и спецназа.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе самых важных новостей. Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке и нажать кнопку Join.
Фото Олег Харсеев / Коммерсантъ

всего: 556 / сегодня: 1

Комментарии /3

14:0825-11-2013
 
2
Читатель
а расстрелы будут или как обычно условно-штрафные санкции.....

15:5225-11-2013
 
3
Иванъ
Не, не будет расстрелов - штраф 5 тыс. и на работу директором института в Ростехнологии

07:4726-11-2013
 
 
ЧитательИванъ
Не, не будет расстрелов - штраф 5 тыс. и на работу директором института в Ростехнологии

В минэкономики

После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".

Авторизация через Хутор:



В стране и мире