Новокузнецкая предпринимательница  не вернула в РФ валютной выручки на 2 млрд рублей

Новокузнецкая предпринимательница не вернула в РФ валютной выручки на 2 млрд рублей

Местные новостиКриминал
В отношении женщины заведено 12 уголовных дел.

Сотрудники Кемеровской таможни возбудили 12 уголовных дел в отношении предпринимательницы из Новокузнецка по факту невозврата валютной выручки в РФ. Общая сумма невозврата составила 1 млрд 983,2 млн рублей, сообщает в понедельник пресс-служба Кемеровской таможни.

В ходе проверки двух фирм города и Новокузнецкого района было установлено, что с 1 ноября 2011 года по 12 февраля 2012 года руководители организаций одновременно открыли в одном из банков паспорта сделок по 15 внешнеэкономическим контрактам.

"Бизнесмены должны были поставить из Турции, ОАЭ, Багам, Соединенного Королевства, Латвии и даже из Сент-Китс и Невис (Северная Америка) различные товары. В перечне поставок значились компьютерная техника, горношахтное оборудование, медтехника, текстильные товары. Общая сумма перечисленной за пределы РФ валюты в течение года составила 37 млн 217 тысяч 814 долларов США", - сказали в ведомстве.

По данным таможни, основным организатором незаконного вывода средств была жительница Новокузнецка 1973 года рождения. В ноябре 2012 года обе компании были реорганизованы путем слияния, а правопреемником по всем обязательствам стало новое ООО, которым руководила предпринимательница.

"С ноября 2011 по настоящее время товары по внешнеэкономическим контрактам данной компанией в РФ не ввезены. Общая сумма невозврата валютной выручки руководителем составила 1 млрд 983 млн 260 тысяч рублей ", - уточнили в пресс-службе.

По фактам невозврата валютной выручки в РФ в отношении директора возбуждено 12 уголовных дел по ст. 193 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или в валюте РФ". Санкция этой статьи - до 5 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Кроме того, в отношении компании заведено 14 административных дел за нарушение валютного законодательства РФ.

Вступайте в группу Город Новостей в социальной сети Одноклассники, чтобы быть в курсе самых важных новостей.
Ольга Бычкова
tass.ru

Комментарии /55

12:4616-02-2015
 
22
Читатель
ну вот, а все жалуются что зарплаты маленькие...

12:4616-02-2015
10
17
Читатель
молдец

12:4716-02-2015
 
1
Читатель
в заголовке: В отношении женщинА заведено 12 уголовных дел.

12:4716-02-2015
 
5
Как?
Как? вот только ее "достать" оттуда(с запада) с деньгами

12:4816-02-2015
 
11
Читатель
Откуда у людей такие деньги?

12:4816-02-2015
 
7
а теперя помножьти на два
те самые мильярды рублей - курс то вырос, а срок - нет!!!

12:4916-02-2015
 
8
Читатель
всех кинула, а говорят что бабы в экономике не смыслят...

12:5016-02-2015
 
37
Читатель
ничего страшного, это всего лишь "условочка". Вот если бы булку хлеба украла, тогда да...

12:5816-02-2015
 
7
Читатель
На Васильеву орут "на кол" а как баба из кузни не одного слова с порицанием Уж точно кузня "рулит!"

13:1116-02-2015
2
15
Читатель
да мы прощаем это ей! всё равно ....нам ни копейки не достанется!

13:1216-02-2015
1
6
Читатель
Вот и надо про таких снимать сериалы, пусть опыт перенимают...

13:1216-02-2015
 
19
~
"В ноябре 2012 года обе компании были реорганизованы путем слияния, а правопреемником по всем обязательствам стало новое ООО, которым руководила предпринимательница." Скорее всего, так называемая предпринимательница, бомж с паспортом! Вот и по вешали на нее эти две фирмы.

13:1516-02-2015
 
13
666
нормально - 5 лет посидеть и 1 млн деревом отдать, а потом ехать за бугор тратить 2 млрд. ;)

13:1716-02-2015
 
1
ЧитательЧитатель
Откуда у людей такие деньги?

Глупый вопрос.

13:1816-02-2015
8
7
Кон
Это просто вывод денег за границу.Причем,не шибко умный.

13:1916-02-2015
1
11
Читатель
ну вот, а вы говорите что в Кузне работы денежной нет - работы навалом!

13:2016-02-2015
1
2
Читатель
понять и простить

13:2316-02-2015
 
3
котелок. для такой работы надо голову иметь на плечахЧитатель
ну вот, а вы говорите что в Кузне работы денежной нет - работы навалом!

а не котелок для шляпы

13:2416-02-2015
11
9
ЧитательКон
Это просто вывод денег за границу.Причем,не шибко умный.

тебя то спрашивал хорька, читай и мотай на ус, тупишь здесь не в тему

13:3116-02-2015
 
 
Василий
Сколько и кому она отвалила бабла, чтобы опять проснулись к холодным ногам?

13:3416-02-2015
4
5
Читатель
Кон нам всем объяснил, что оказывается деньги не вернули из-за границы, а мы то и не поняли сами...

13:3716-02-2015
 
 
ИМХО
Видимо ее можно найти в: Турции, ОАЭ, Багам, Соединенного Королевства, Латвии и даже из Сент-Китс и Невис (Северная Америка)

13:5116-02-2015
 
 
Читатель
на фото радостная такая, рожа довольная вся от счастья светится

13:5216-02-2015
 
2
Ё
кто готов отсидеть за 2 миллиарда 5 лет??

13:5216-02-2015
 
14
Читатель
Кто искать будет. Кому это надо. Ищут тех кто три тысячи за горячую воду не заплатил или банку копейки должен. Вспомните дело с ВТБ в Новокузнецке. Кого наказали.Без покровителей баба не работала.

13:5916-02-2015
 
1
ЧитательЧитатель
Кто искать будет. Кому это надо. Ищут тех кто три тысячи за горячую воду не заплатил или банку копейки должен. Вспомните дело с ВТБ в Новокузнецке. Кого наказали.Без покровителей баба не работала.

ну естессно...

14:0316-02-2015
 
3
ЧитательЧитатель
ничего страшного, это всего лишь "условочка". Вот если бы булку хлеба украла, тогда да...

вряд ли. поделится с кем надо, и сольют по-тихому эти 14 делишек)))

14:0616-02-2015
1
 
Читатель
не виноватая я... он сам пришел...

14:1116-02-2015
 
 
Читатель
за такими делами обычно стоят хозяева жизни - госчиновники, а бомжа да посадят

14:2116-02-2015
 
1
В банке паспорт сделки оформляли? Контракт проверяли?
Какие претензии.. может ее кинули и судиться с поставщиками будет...

14:2616-02-2015
 
3
Читатель
Судя по сообщению, предприниматели перечислили деньги за товар, но товар на территорию РФ не поступил. Нечастая, но вполне возможная ситуация. Забавно, но мало того, что предпринимателей (возможно) кинули, они еще и виноваты перед страной за то, что перечислили за рубеж СВОИ деньги и должны отвечать по закону как минимум на такую же сумму . Не считая кратных штрафов. Это преступление. Хотя внутри России такое сплошь и рядом в отношениях Поставщик-Покупатель. И высуживать приходится месяцами, а порой и годами.

14:2716-02-2015
 
 
сурик
за такие деньги можно пятачок отбарабанить а потом гуляй босота

14:2816-02-2015
 
8
ЧитательЧитатель
Судя по сообщению, предприниматели перечислили деньги за товар, но товар на территорию РФ не поступил. Нечастая, но вполне возможная ситуация. Забавно, но мало того, что предпринимателей (возможно) кинули, они еще и виноваты перед страной за то, что перечислили за рубеж СВОИ деньги и должны отвечать по закону как минимум на такую же сумму . Не считая кратных штрафов. Это преступление. Хотя внутри России такое сплошь и рядом в отношениях Поставщик-Покупатель. И высуживать приходится месяцами, а порой и годами.

это не грабеж бюджета, это просто вывод собственных средств за рубеж. Отечественным банкам веры нет, а легально перевод такой суммы не осуществить. Так что никого никто не грабил, бюджетных денег ни копейки не исчезло.

14:3716-02-2015
 
7
ЧитательЁ
кто готов отсидеть за 2 миллиарда 5 лет??

Лучше украсть 2 миллиарда,и отсидеть пять лет,чем взять ипотеку на 25 лет.....

15:0516-02-2015
 
6
Читатель
Да ладно. Вон про томограф было - 71млн украли и по условке дали. А тут пальчиком погрозят.

15:4416-02-2015
 
1
Читатель
отмажется влехкую

15:5716-02-2015
 
 
ЧитательЧитатель
за такими делами обычно стоят хозяева жизни - госчиновники, а бомжа да посадят

16:5316-02-2015
 
4
ЧитательЧитатель
на фото радостная такая, рожа довольная вся от счастья светится

ага, хотьбы фамилию написали, в однокласниках одним глазком глянуть

17:1916-02-2015
2
4
ЧитательКон
Это просто вывод денег за границу.Причем,не шибко умный.

Это не самый неумный вывод денег. Кто бы в своем уме на себя бы стал оформлять ООО правопреемник жутко косячных фирм. Это явно не предприниматель, а бомжара. А вот кто настоящие предприниматели, пока не слышно. И если дела возбудили в отношении бомжа, то значит все у настоящих дельцов отлично.

17:4016-02-2015
 
1
Читатель
хаха, а тут буквально недавно у НМБ кассовый разрыв нашли в 2 млрд))) Где же связь? У нас не так много людей с такими деньгами.. А тетя конечно подставная, это элементарно.

17:4916-02-2015
 
3
Читатель
Не могу кстати их осуждать, че тут делать в этой дыре когда у тебя 38 млн долларов на лапе)

17:5416-02-2015
 
 
ЧитательВасилий
Сколько и кому она отвалила бабла, чтобы опять проснулись к холодным ногам?

Поди опять добродушные следователи выпустили под подписку.

19:3116-02-2015
 
 
Читатель
баба то не промах, опустила экономику кузбасса и была плутовка такова...

19:4616-02-2015
 
 
Читатель
бюджет Кузбасса рухнул!

20:3016-02-2015
 
 
Читатель
господа, срок привлечения по административке 1 год. тетенька может спать спокойно

20:4116-02-2015
 
2
Читатель
В Новокузнецке появилась 2я "Васильева"или будущий депутат гос. думы.

09:5717-02-2015
 
 
Читатель
Ясный пень, что эта тетя или бомж или вообще ее уже нет. Если найдут, то даст показания, что не при делах и все. И дальше начнут разматывать клубок назад, но денег в любом случае никто не вернет. Компании наверное оказывали услуги по переводу денег за бугор. Настоящие собственники фирм не при делах, а директорами были бомжи. Поэтому новость громкая но скорее всего ни о чем, просто бомжа прославили на весь город

10:2217-02-2015
 
 
Читатель
Мои аплодисменты,молодец) Хоть кто то государство натянул

10:5617-02-2015
 
 
Читатель
Таким Способом руководители Евраза вывели деньги за рубеж.

11:0017-02-2015
 
1
Читатель
На этом деле видно хорошо нагрелись таможеники и налоговая.

13:1617-02-2015
 
 
ЧитательЧитатель
На этом деле видно хорошо нагрелись таможеники и налоговая.

Навряд ли. Ни копейки не получили ни те, ни другие. Не за что. Максимум - коробка конфет сотруднице банка за то, чтобы на паспорте сделки печать шлепнула. Контракт - в порядке. Единственное, что должен был в этом случае потребовать российский банк - это банковская гарантия от того банка, куда переводятся деньги за товар (или крупного банка из отй страны, куда осуществляется перевод), что в случае, если товар в РФ не поступит, банк обязуется вернуть деньги "на Родину". Раз такие гарантии отсутствуют - 100% косяк нашего (наших) банков. Если кто-то и поимел мзду - так это только работник валютного отдела банка.

13:1717-02-2015
 
 
ЧитательЧитатель
Мои аплодисменты,молодец) Хоть кто то государство натянул

государство не потеряло ни копейки.

13:1817-02-2015
 
 
Читатель
Некомпетентность комментаторов превышает некомпетентность автора статьи в разы.

14:3618-02-2015
 
 
Читатель
правильно сделала!

19:4618-02-2015
 
 
Читатель
Тут уже нашлись желающие отсидеть 5 лет за 1 лярд. Думаю что и за меньшую сумму найдутся, скажем 15 миллионов разом для многих уже нереальная сумма) Так что схема нормальная, более 37 млн $ вывели по чесноку а это сейчас 2,5 лярда. Заплатить с этого 15 млн, это всего лишь 0,6 процента от суммы сделки ) Я за перевод из банка в банк внутри страны плачу больше, а уж за бугор деньги отправить что вестерн-юнион что манигрем всяко больше возьмут)

Смайлы

После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".

Авторизация через Хутор:



Местные новости