Директора ООО «Доверие-Н» привлекут к суду за сокрытие денежных средств

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летней директора ООО «Доверие-Н», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов)- сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, в период с апреля по август 2014 года у общества с ограниченной ответственностью, занимающегося обслуживанием и содержанием жилищного фонда, образовалась задолженность по налогам и сборам в сумме более 1,9 млн. рублей. Директор, зная, что налоговым органом расходные операции на счетах организации приостановлены, направила в адрес фирм-партнеров письма с просьбой о перечислении денежных средств на расчетные счета контрагентов. Тем самым обвиняемая умышленно сокрыла денежные средства в сумме более 7,2 млн. рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками управления по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.