Бывший топ-менеджер Промсвязьбанка задержан за многомиллиардную аферу

Банковским работником, задержанным в Москве за многомиллиардную аферу, оказался бывший топ-менеджер Промсвязьбанка Алексей Комаров, пишет газета "Коммерсант". В банке изданию сказали, что сотрудничают со следствием, а подозрения в отношении Комарова у них появились еще зимой.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду сообщила, что правоохранители задержали в Москве банковского сотрудника по делу о незаконном обналичивании свыше 5 миллиардов рублей в Тверской области. По данным ведомства, задержанный, будучи начальником управления по работе с госорганами департамента корпоративной защиты банка, помогал сообщникам открывать счета на подставных лиц. Сообщалось, что в преступной схеме было задействовано более 100 "фирм-однодневок", на счета которых переводились деньги "клиентов" под видом оплаты товаров и услуг.

"Бывшего начальника управления по работе с государственными органами департамента корпоративной защиты Промсвязьбанка Алексея Комарова, который в результате реорганизации с июня 2016 года стал управляющим экспертом того же департамента, сотрудники ГУЭБиПКа МВД задержали в его квартире на Нагатинской улице", — пишет газета. 

По данным издания, Комарова этапировали в Тверь, где дело расследует местная полиция, а там предъявили обвинение по статье "незаконная банковская деятельность". Сообщается, что Комаров находится под подпиской о невыезде.

"У нашей службы безопасности зимой 2016 года также появились подозрения в нечистоплотности Алексея Комарова, и она взяла его в разработку. Сейчас все эти данные переданы в распоряжение следствия", — сообщили газете в пресс-службе Промсвязьбанка и добавили, что Комаров уволился из банка 1 сентября.

Ранее стало известно, что всего в рамках дела были задержаны шесть человек, в отношении трех была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные были помещены под домашний арест.

Промсвязьбанк входит в число крупнейших российских банков.