Дело о незаконном обналичивании 23 млрд рублей направлено в суд Москвы

Дело о незаконном обналичивании 23 млрд рублей направлено в суд Москвы

В стране и миреБешеные бабки
По версии следствия, обвиняемые в составе организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации.

Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь направил в Хамовнический суд Москвы для рассмотрения по существу уголовное дело о незаконном обналичивании более 23 млрд руб. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Рената Шабанова и Александра Филояна. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность")", - сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, обвиняемые в составе организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства. С июля 2011 года до сентября 2015 года они обналичили более 23 млрд руб. через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций. Сообщники обвиняемых получили более 545 млн руб. в виде комиссии. 

Вступайте в нашу группу Новости Кемеровской области в социальной сети Одноклассники, чтобы быть в курсе самых важных новостей.

Комментарии /0

Смайлы

После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".

Авторизация через Хутор:



В стране и мире