ФССП стала базой для новой схемы отмывания денег

ФССП стала базой для новой схемы отмывания денег

В стране и миреПроисшествия
В России появилась новая схема отмывания денег, в рамках которой в 2016 году было выведено более 16 млрд руб.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в банковской отрасли. Ключевым звеном в схеме стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

Суть мошеннической схемы заключается в том, что два юридических лица - резидент и нерезидент - договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, требующий погасить задолженность. Ответчик-резидент соглашается с этим требованием.

Как правило, суды принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. Это позволяет нерезиденту на законных основаниях обратиться в ФССП, которая начинает исполнительное производство. Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. В результате легализация средств проходит через госструктуру - ФССП, отмечает "Ъ".

ЦБ осведомлен о существовании схемы. "По оценке Банка России, в 2016 году с помощью нее на зарубежные счета было переведено около 16 млрд руб., или более 10% от всего объема выявленных сомнительных операций за год, - сообщили изданию в пресс-службе ЦБ. - Всего же суды приняли решения по искам (в рамках такой схемы.- прим. ред.) на сумму более 37 млрд руб. Суммы исков варьируются от 0,4 млрд до 6 млрд руб.".

Схема отличается тем, что она со всех сторон защищена законом. "Технически эта схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении, - отметили в ЦБ. - Первопричина - отсутствие у судов полномочий проверять суть сделок между кредитором и должником, а также реальность деятельности этих компаний".

Как показывают проверки, по факту по указанным адресам должников не существует, реальную деятельность они не ведут, а обороты по их счетам ничтожны по сравнению с суммами долга, говорят в ЦБ. Однако суды не имеют ни желания, ни возможности проверять законность взыскания долга и сопоставлять объемы взыскания с масштабом деятельности должника.

При этом судебные приставы также не могут остановить мошенников: ФССП не имеет полномочий по оценке судебных решений, а только исполняет их.

В свою очередь, банки осуществляют перевод средств по поручению государственного ведомства - ФССП, и отказать в его исполнении не имеют права.

Для борьбы с данной схемой в рамках действующего законодательства ЦБ намерен опубликовать рекомендации для кредитных организаций, сообщил регулятор. Согласно рекомендациям, в рамках реализации собственных правил внутреннего контроля банкам следует принимать решение о квалификации операций, проводимых в рамках использования данной схемы взыскания, в качестве подозрительных. Банкам следует проявить повышенное внимание ко всем операциям такого клиента, использовать право на отказ в проведении иных его операций и в случае неоднократного отказа в течение года использовать право на расторжение договоров счета.

Вступайте в нашу группу Новости Кемеровской области в социальной сети Вконтакте, чтобы быть в курсе самых важных новостей.

всего: 1703 / сегодня: 1

Комментарии /11

14:4903-02-2017
 
2
Читатель
Так а чего тут долго думать? При такого рода исках нерезидентов вменить обязательность заключения ИФНС о реальности долга.

15:0503-02-2017
 
3
ВВП
Посадки, где посадки?!!!

15:1903-02-2017
 
4
Читатель
схема работает - все довольны

16:5003-02-2017
 
2
Гражданин
Да мы говорят знаем но отмывка бабла законна - все норм! Молодцы слов нет!

17:0503-02-2017
 
1
спакуха
лол. этой схеме уже триста лет и она действует не только для того, чтобы вывести деньги. точно также можно отмывать баблецо через консалтинговые услуги.

17:2303-02-2017
1
1
Умников не любит никтоспакуха
лол. этой схеме уже триста лет и она действует не только для того, чтобы вывести деньги. точно также можно отмывать баблецо через консалтинговые услуги.

Ты бы молчал , не надо всем и всюду рассказывать что да как. Деньги любят тишину и тебя не спрашивают.

17:4203-02-2017
 
1
спакухаУмников не любит никто
Ты бы молчал , не надо всем и всюду рассказывать что да как. Деньги любят тишину и тебя не спрашивают.

помнится была новость про отмывание чиновниками мацвы бабулей через магазы по продаже вери экспенсив шмотья, так ее попросили удалить ))) да не сцы все всё и так знают. судьи точно также отмывают бабло

23:5403-02-2017
1
 
Читательспакуха
помнится была новость про отмывание чиновниками мацвы бабулей через магазы по продаже вери экспенсив шмотья, так ее попросили удалить ))) да не сцы все всё и так знают. судьи точно также отмывают бабло

Ты где по-русски учился писать? В Закарпатье?

09:1804-02-2017
 
1
Читатель
Это точно, бутафорское решение суда Молдавии например и арест средств в России, как следствие перевод за рубеж. У нас так чиновники любили выводить средства

20:1904-02-2017
 
 
Читатель
Магницкого угнобили примерно, за такое разоблачение налоговых аферистов.

20:4405-02-2017
 
 
Читатель
Долго ж они ФССП терпели... Ждали пока всё отмоят?

Смайлы

После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".

Авторизация через Хутор:



В стране и мире