"Известия": в России может появиться реестр подозреваемых в отмывании денег

"Известия": в России может появиться реестр подозреваемых в отмывании денег

В стране и миреВ стране
По данным издания, в реестре будут указаны все причины, по которым произошла блокировка счетов в банке, а также список всех кредитных организаций, разорвавших с "отказником" договорные отношения.

Единый реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании в связи с подозрениями в нарушении антиотмывочного законодательства, может появиться в России. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на заключение НП "Национальный совет финансового рынка" (НСФР) на законопроект Минфина, призванный устранить необоснованные блокировки.Отмечается, что в реестре будут указаны все причины, по которым произошла блокировка счетов, а также список всех кредитных организаций, разорвавших с "отказником" договорные отношения. Замглавы НСФР Александр Наумов пояснил изданию, что "существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии, а также быстрее исключать из списка оправдавшихся". 

В НСФР добавили, что у реестра должен быть оператор, отвечающий за формирование списка, анализ с целью выявления высокорискованных клиентов и доведения информации до поднадзорных ведомств в оперативном режиме. На данный момент информирование банков об "отказниках" осуществляется следующим образом: банк сообщает в Росфинмониторинг о решении об отказе, тот передает сообщение в ЦБ, последний выделяет из них высокорискованных клиентов и направляет сведения о них всем банкам. 

В Госдуме "Известиям" сообщили, что концептуально поддерживают это предложение, однако считают, что было бы разумнее вести реестр с возможностью реабилитации. Пресс-служба Минфина сообщила изданию, что ведомство получило письмо НСФР, и на данный момент в министерстве обсуждают предложения. В Центробанке пообещали рассмотреть инициативу после ее получения, а в пресс-службе Росфинмониторинга на запрос "Известий" не ответили.

Ранее подготовленный Минфином РФ законопроект, призванный устранить необоснованные блокировки счетов, был опубликован для общественного обсуждения.

Вступайте в нашу группу Новости Кемеровской области в социальной сети Вконтакте, чтобы быть в курсе самых важных новостей.
Фото Григорий Сысоев/ТАСС

Комментарии /5

12:0729-07-2019
 
5
бгг.. страна терпил
ВНЕСУДЕБНОЕ (незаконное, не?) внесение в "чёрный список" с фактической блокировкой и уничтожением бизнеса - неким "оператором" (?!) по своему усмотрению.. с занесением взяток за "реабелитацию" и исключение из реестра..


кра-со-та!

12:5729-07-2019
 
3
Читательбгг.. страна терпил
ВНЕСУДЕБНОЕ (незаконное, не?) внесение в "чёрный список" с фактической блокировкой и уничтожением бизнеса - неким "оператором" (?!) по своему усмотрению.. с занесением взяток за "реабелитацию" и исключение из реестра..


кра-со-та!

37 год, скоро тройки и 58 статья УК

13:1129-07-2019
2
 
ЧитательЧитатель
37 год, скоро тройки и 58 статья УК

а к вам интеллигенция тухлая давно пора эти меры применить. мне данная инициатива ничем не мешает и не будет мешать.

13:3729-07-2019
 
2
сашаЧитатель
а к вам интеллигенция тухлая давно пора эти меры применить. мне данная инициатива ничем не мешает и не будет мешать.

Рра-си-яааа! Рра-си-яааа! Рра-си-яааа!

16:0629-07-2019
 
 
Читательсаша
Рра-си-яааа! Рра-си-яааа! Рра-си-яааа!

Сашок -дурачок. Иди на митинг и требуй. Мне некогда,я вынужден работать.

После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".

Авторизация через Хутор:



В стране и мире