В Петербурге задержали "черных" банкиров с оборотом в миллиард рублей

В Петербурге задержали "черных" банкиров с оборотом в миллиард рублей

В стране и миреБешеные бабки
Полицейские в Петербурге задержали организаторов нелегального банковского холдинга с многомиллионным доходом.

Следствие считает, что пять подозреваемых - мужчины в возрасте от 30 до 53 лет - зарегистрировали более 150 подконтрольных организаций. Под видом оказания юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг эти компании совершали незаконные операции с деньгами: от вывода за рубеж до обналичивания, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД во вторник. 

К работе в компаниях были привлечены 60 человек. 

Такой деятельностью ОПГ занималась с 2017 года. По предварительным подсчетам, за год нелегальный оборот холдинга мог достигать 1 млрд рублей, полученный подозреваемыми доход оценивается в 50 млн рублей. 

В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено дело о незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ). Подозреваемые находятся под домашним арестом.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе самых важных новостей. Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке и нажать кнопку JOIN.
Фото Денис Абрамов/ТАСС

Комментарии /3

19:0001-10-2019
1
2
Наташа
Красавчики

19:2001-10-2019
 
6
Читатель
Не они одни этим занимались, имя таким-легион...

19:4701-10-2019
 
 
Читатель
конкурентов слили

Смайлы

После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".

Авторизация через Хутор:



В стране и мире