В Петербурге задержали "черных" банкиров с оборотом в миллиард рублей

Следствие считает, что пять подозреваемых - мужчины в возрасте от 30 до 53 лет - зарегистрировали более 150 подконтрольных организаций. Под видом оказания юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг эти компании совершали незаконные операции с деньгами: от вывода за рубеж до обналичивания, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД во вторник. 

К работе в компаниях были привлечены 60 человек. 

Такой деятельностью ОПГ занималась с 2017 года. По предварительным подсчетам, за год нелегальный оборот холдинга мог достигать 1 млрд рублей, полученный подозреваемыми доход оценивается в 50 млн рублей. 

В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено дело о незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ). Подозреваемые находятся под домашним арестом.