осталось 524 дня
 
Ирина Волк рассказала о возбуждённых в Кузбассе уголовных делах по невозврату из-за границы средств в иностранной валюте

Ирина Волк рассказала о возбуждённых в Кузбассе уголовных делах по невозврату из-за границы средств в иностранной валюте

Местные новостиКриминал
Сотрудниками полиции в Кемеровской области выявлен факт уклонения от репатриации резидентами валютной выручки за поставку продукции за рубеж в размере более 700 млн рублей.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Кемеровской области, с Кемеровской таможней и Управлением ФНС России по Кемеровской области выявлены факты уклонения от репатриации резидентами валютной выручки за поставки аграрной продукции.

Установлено, что в 2015 году в Кемеровской области была зарегистрирована компания, специализирующаяся на реализации сельскохозяйственных товаров. В 2017 году генеральным директором данной организации были заключены с контрагентом одного из государств Азии шесть внешнеэкономических контрактов на поставку продукции. Для оплаты были открыты паспорта сделок в банке на территории Амурской области. В период с октября 2017 года по июнь 2018 года товар был поставлен, однако денежные средства на счета российской компании зачислены не были. В августе 2019 года руководитель данной коммерческой организации подал в налоговые органы заявление о ликвидации компании и исключении ее из Единого государственного реестра юридических лиц.

По результатам проверки установлено, что для таможенного оформления сообщник генерального директора – гражданин Российской Федерации, являющийся индивидуальным предпринимателем, представил поддельные документы о якобы ввезенном организацией товаре на территорию зарубежного государства, которые она фактически не производила и не приобретала. На экспорт поступала продукция другой зарегистрированной в России компании.

Получения денежных средств от покупателя из-за рубежа не ожидалось, о чем руководитель компании был информирован. Таким образом, генеральный директор коммерческой организации уклонился от исполнения обязанностей по возврату денежных средств на территорию Российской Федерации на общую сумму более 700 миллионов рублей.

По выявленному факту Кемеровской таможней возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 193 УК РФ.

Проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

 

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе самых важных новостей. Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке и нажать кнопку JOIN.

Комментарии /13

15:4718-10-2019
 
12
Читатель
Ирина Волк рассказала о возбуждённых в Кузбассе... ооо яя...

16:3118-10-2019
 
9
Читатель
Волк - зубами щёлк!!!

16:5418-10-2019
1
15
Читатель
Волк - губами счёлк!

17:0318-10-2019
2
6
Читатель
Есть у кого ее соц сети?) по-любоваться

17:0818-10-2019
2
6
Внимательный читатель
Это что за муть? Лучше наркоманов ловите по улицам, толку больше будет!

21:0918-10-2019
2
2
Читатель
А то, что вся экономика держится на нефтебаксах, ЦБ управляется ФРС их не смущает))))

10:5619-10-2019
 
2
ЧитательЧитатель
Есть у кого ее соц сети?) по-любоваться

Твоя фамилия Галкин?

13:5519-10-2019
1
3
федя
раньше такая хорошенькая была. пока не накачала себя страмота

16:1719-10-2019
1
 
Читатель
У ней фамилия вовк а не волк умники

16:1919-10-2019
 
1
Читатель
Долго работала аж полковника имеет )))

13:1920-10-2019
 
1
ЧитательЧитатель
У ней фамилия вовк а не волк умники

Волк - зубами щёлк!

15:0520-10-2019
 
 
Все что было в Лас Вегасе, останется в Лас Вегвсе(20 лет спустя)
Дональд, Трамп:"Хиллари назвала Тулси Габбард «фавориткой России», а Джилл Стайн «российским агентом». Как вы, наверное, слышали, меня также называли большим любителем России (действительно, мне нравятся русские девушки, мне нравятся все девушки!)», — написал Трамп в Twitter.
Нам Клинтоншу привозили в гетто, цирк. Позырить номер 1 по миру интересно ж, тем более на районе исполняет
И ты Ирина Волк там ошивалась постоянно. И ты меня знаешь.
Особо стремного ничего не делал, факт. Только железки,но я их с детства их любил, 20 лет как заржавело все
Жанна Фриске-малинки (Ютюб)

21:2120-10-2019
 
1
Читатель
На мой взгляд, уничижается значение звания полковник. Полковник - полководец, военнослужащий. Есть еще одна полковник. Неприятно на этих двух дам смотреть на ТВ.

Смайлы

После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".

Авторизация через Хутор:



Местные новости