осталось 168 дней
 
Кузбасская ОПГ незаконно обналичила более миллиарда рублей (ФОТО, ВИДЕО)

Кузбасская ОПГ незаконно обналичила более миллиарда рублей (ФОТО, ВИДЕО)

Местные новостиКриминал
В Кузбассе будут судить членов организованной группы по обвинению в незаконном обналичивании более 1,3 миллиарда рублей.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Кемеровской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 6 участников организованной группы. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч. 3 ст. 35 - п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления».

Деятельность фигурантов, специализировавшихся на выводе денежных средств из-под налогообложения, была пресечена сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России. В офисе подозреваемых проведен обыск, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, в ходе предварительного следствия установлено, что организаторами данной схемы являлись неоднократно судимый житель города Кемерово и его супруга, имевшая опыт работы в банковской сфере. Они вовлекли в противоправную деятельность ещё четверых человек. Обвиняемые осуществляли незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота за комиссионное вознаграждение. Для этого фигуранты под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчётные счета подконтрольных фирм, после чего обналичивали.

Для осуществления незаконной банковской деятельности участники организованной группы на территории Кемеровской и Новосибирской областей через подставных лиц зарегистрировали 19 организаций, которые задействовались в противоправной схеме.

Услугами фигурантов пользовались «клиенты» из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов Российской Федерации. По версии следствия, с 2015 по 2017 годы общая сумма незаконно обналиченных денежных средств составила более 1 миллиарда 350 миллионов рублей. От незаконной банковской деятельности обвиняемые извлекли доход в сумме более 60 миллионов рублей. Часть этой суммы была легализованная путём фиктивных финансовых операций.

В ходе следствия проведены десятки судебных экспертиз, опрошены около 90 свидетелей, собраны другие доказательства причастности фигурантов к совершению инкриминируемых деяний. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статей обвинения предусматривают в качестве наказания до 7 лет лишения свободы.

Фотографии предоставлены пресс-службой ГУ МВД России по Кемеровской области
Видео: Опер-ТВ

Видео /1




Фото /3

1
2
3
Вступайте в нашу группу Новости Кемеровской области в социальной сети Вконтакте, чтобы быть в курсе самых важных новостей.

всего: 6338 / сегодня: 77

Комментарии /34

10:2612-01-2021
 
9
ЧитательДа это просто бл праздник какой-то
А какой смысл кому звездить? Размер комиссии не влияет на наказание. И если суммы огромные, то конечно комиссия ниже.

10:2912-01-2021
15
2
Читатель
это не та известная история с работницей банка ВТБ?

10:3012-01-2021
12
39
Костя
Я нечего не понял.
Люди работали и зарабатывали благодаря своим умственным способностям.
А им помешали!
Зачем???

10:3112-01-2021
6
53
Читатель
Свыше 1 миллиарда,и всего до 7 лет??? Это вам не ипотеку выплачивать 25 лет.

10:3312-01-2021
 
19
Фока
На фото всё затерли, что за фирма?, как обычно тайна!!

10:3712-01-2021
3
16
13
Условку дадут и то хорошо ...это не дачный домик обчистить.

10:3812-01-2021
13
19
ЧитательКостя
Я нечего не понял.
Люди работали и зарабатывали благодаря своим умственным способностям.
А им помешали!
Зачем???


Затем что у нас все орут: мы должны все жить как олигархи! У нас нефть, газ, уголь, лес! Но при этом никто не считает должным платить налоги))) И если какие-то барыги не заплатили налоги, их не осуждают, а говорят: молодцы люди, заработали умом!

10:3912-01-2021
3
10
Читатель13
Условку дадут и то хорошо ...это не дачный домик обчистить.

Если твой дачный домик или квартиру обчистят, и о чудо их найдут, ты будешь весьма разочарован что их не только не посадят, но даже условку могут не дать. Дадут исправительные работы условно с удержанием дохода 5%. То есть по сути штраф 5% от з/п.

10:4012-01-2021
1
5
ЧитательФока
На фото всё затерли, что за фирма?, как обычно тайна!!

Потому что еще не вынесет приговор. Их же в теории и оправдать могут.

10:4112-01-2021
4
12
ЧитательЧитатель
Свыше 1 миллиарда,и всего до 7 лет??? Это вам не ипотеку выплачивать 25 лет.

Посиди хотя бы неделю на зоне, ты станешь согласен выплачивать ипотеку пожизненно, и даже будешь готов устроиться на вторую работу и платить в 2 раза больше, лишь бы не сидеть на зоне. Там очень-очень плохо.

10:4512-01-2021
5
8
Читатель
огласите пож-ста наименование банка! чтобы люди знали, что беря кредиты в этом банке они фактически оплачивают криворукость руководства и службы безопасности данного банка!

10:4912-01-2021
1
1
Читатель
фу блин отлегло, подумал на Кирова быллл

10:5212-01-2021
1
4
ЧитательЧитатель
фу блин отлегло, подумал на Кирова быллл

те так мелко не работают

10:5512-01-2021
8
5
РодионЧитатель
Затем что у нас все орут: мы должны все жить как олигархи! У нас нефть, газ, уголь, лес! Но при этом никто не считает должным платить налоги))) И если какие-то барыги не заплатили налоги, их не осуждают, а говорят: молодцы люди, заработали умом!

А вот ты ответь, пока не прочитал статью, для тебя что изменилось, пока люди зарабатывали лярд.
Ты как жил, так живёшь.
А про налоги ... я их вообще отменил.

10:5712-01-2021
15
2
саняЧитатель
Посиди хотя бы неделю на зоне, ты станешь согласен выплачивать ипотеку пожизненно, и даже будешь готов устроиться на вторую работу и платить в 2 раза больше, лишь бы не сидеть на зоне. Там очень-очень плохо.

ну если ты дырявый или зашуга какой нить то плохо на кичмане те будит а так норм. пацанам норм будит

11:0212-01-2021
 
1
ЧитательЧитатель
те так мелко не работают

точняк, лярдами тырят.

11:0512-01-2021
 
1
Читатель
Обналичка опасна. Будьте осторожны. Сейчас за обналом пасут серьёзно.

11:0812-01-2021
17
7
ЧитательРодион
А вот ты ответь, пока не прочитал статью, для тебя что изменилось, пока люди зарабатывали лярд.
Ты как жил, так живёшь.
А про налоги ... я их вообще отменил.

Я хоть и не тот кому вы писали, но отвечу. Часть бюджета города (района) формируется из налогов, которые платят организации, и вот несколько организаций ушли от части налогов, в связи чем город (район) не получил доход который должен был быть направлен на установку детской площадки у меня во дворе. И вот я пострадал, мои дети остались без детской площадки или ФОКа и тд. (Все написано без учета коррупции.)

11:2512-01-2021
3
4
Написано через Android Царь
Красавчики

11:5412-01-2021
5
28
АлевтинаЧитатель
Я хоть и не тот кому вы писали, но отвечу. Часть бюджета города (района) формируется из налогов, которые платят организации, и вот несколько организаций ушли от части налогов, в связи чем город (район) не получил доход который должен был быть направлен на установку детской площадки у меня во дворе. И вот я пострадал, мои дети остались без детской площадки или ФОКа и тд. (Все написано без учета коррупции.)

Не смеши.
Налоги и прибыль сегодня идут на роскошную жизнь чиновников - дворцы, яхты, поля для гольфа и тп.

11:5712-01-2021
5
10
ОлегЧитатель
Я хоть и не тот кому вы писали, но отвечу. Часть бюджета города (района) формируется из налогов, которые платят организации, и вот несколько организаций ушли от части налогов, в связи чем город (район) не получил доход который должен был быть направлен на установку детской площадки у меня во дворе. И вот я пострадал, мои дети остались без детской площадки или ФОКа и тд. (Все написано без учета коррупции.)

Тебе никто не мешает зарабатывать лярд.
Заработай, если ума хватит.
И не придётся ждать подачек от чиновников и дети и внуки будут жить, а не выживать.

12:1012-01-2021
5
10
ЧитательЧитатель
Я хоть и не тот кому вы писали, но отвечу. Часть бюджета города (района) формируется из налогов, которые платят организации, и вот несколько организаций ушли от части налогов, в связи чем город (район) не получил доход который должен был быть направлен на установку детской площадки у меня во дворе. И вот я пострадал, мои дети остались без детской площадки или ФОКа и тд. (Все написано без учета коррупции.)

И я тебе отвечу. Пенсионные взносы идут на выплаты пенсионерам СССР. Это признано официально. А теперь вопрос - зачем платить налоги? Чтобы что? Пока я вижу только Сечина и ему подобных. Правильно все делали.

12:3512-01-2021
 
2
ЧитательКостя
Я нечего не понял.
Люди работали и зарабатывали благодаря своим умственным способностям.
А им помешали!
Зачем???


конкуренция, аданака

12:4412-01-2021
 
 
ЧитательОлег
Тебе никто не мешает зарабатывать лярд.
Заработай, если ума хватит.
И не придётся ждать подачек от чиновников и дети и внуки будут жить, а не выживать.

У тебя лярд есть?

12:5112-01-2021
1
5
ЧитательЧитатель
И я тебе отвечу. Пенсионные взносы идут на выплаты пенсионерам СССР. Это признано официально. А теперь вопрос - зачем платить налоги? Чтобы что? Пока я вижу только Сечина и ему подобных. Правильно все делали.

Я к тому что те кто уклонялся от налогов и те кто им помогает не чем не лучше коррупционеров, так как у ранее обозначенных людей просто нет возможности брать взятки и тд., и если они смогут попасть во власть, то вы же и будете про них писать коррупционеры. А сейчас они герои смогли обмануть систему, правда не надолго.

13:4612-01-2021
1
7
ЧитательЧитатель
Я к тому что те кто уклонялся от налогов и те кто им помогает не чем не лучше коррупционеров, так как у ранее обозначенных людей просто нет возможности брать взятки и тд., и если они смогут попасть во власть, то вы же и будете про них писать коррупционеры. А сейчас они герои смогли обмануть систему, правда не надолго.

У вас неверный ход мысли. Что значит "уклоняется от налогов"? Я не зря пример привел с ПФР. Это не уклонение от налогов,это просто бандитам с большой дороги решили не отдавать заработанное. По другим налогам тоже можно примеры привести. Я к тому что в стране в которой исповедуется принцип "друзьям все - остальным закон" нет такого понятия нарушил закон. Он или для всех один или его нет и каждый делает как он считает нужным.

14:0812-01-2021
1
1
ЧитательЧитатель
У вас неверный ход мысли. Что значит "уклоняется от налогов"? Я не зря пример привел с ПФР. Это не уклонение от налогов,это просто бандитам с большой дороги решили не отдавать заработанное. По другим налогам тоже можно примеры привести. Я к тому что в стране в которой исповедуется принцип "друзьям все - остальным закон" нет такого понятия нарушил закон. Он или для всех один или его нет и каждый делает как он считает нужным.

Я к сожаление не владею информацией по ПФР и в принципе понимаю, что есть проблемы с налогами, их распределением и тд. Но это не освобождает других от закона, вы правильно сказали закон един для всех, и одобрять действия тех кто нарушил закон это не очень хорошо. И еще раз скажу, что тех кого мы обсуждаем в этой новости это люди с позицией "друзьям все - остальным закон", просто у них нет возможности и им как мы видим достался закон.

14:2012-01-2021
1
8
ЧитательЧитатель
Я к сожаление не владею информацией по ПФР и в принципе понимаю, что есть проблемы с налогами, их распределением и тд. Но это не освобождает других от закона, вы правильно сказали закон един для всех, и одобрять действия тех кто нарушил закон это не очень хорошо. И еще раз скажу, что тех кого мы обсуждаем в этой новости это люди с позицией "друзьям все - остальным закон", просто у них нет возможности и им как мы видим достался закон.

Ну т.е закона то нет. Не судите и не судимы будете. Так примерно гласит расхожая фраза.А что вы так то ....не владеете информацией по ПФР? Вы в тайге что ли находитесь. Так и там есть спутниковый интернет. Все в доступе. Если коротко - он разграблен и нынешним пенсионерам платят пенсию работающие. А люди которых мы обсуждаем просто решили так - если в клептократическом государстве приходится жить -то жить по негласным правилам а не законам для стада. И не предлагайте уезжать - давно бы уехали все были бы средства.

15:0812-01-2021
 
2
Читатель
Интересное кино. Т.е с дохода вкладов банковских % брать законно,а тут оказывается незаконно.

17:3412-01-2021
2
2
Читатель
Ооооо!!! УВАЖУХА таким людям,во лахов разводили по крупному.

18:1612-01-2021
 
1
ЧитательЧитатель
Ооооо!!! УВАЖУХА таким людям,во лахов разводили по крупному.

Дурачок. Здесь лохом идёт государство. Банк тоже прекрасно знал чем занимается.

20:1212-01-2021
 
 
для Костя
Не помешали. Перехватили. Чтоб зарабатывать самим. Звёзды кормять.

09:2013-01-2021
 
 
ОлегЧитатель
У тебя лярд есть?

Был бы лярд, мы бы с тобой не тараторили)
Держу около 35 тыс американских рублей на случай.

17:4213-01-2021
 
 
Читательсаня
ну если ты дырявый или зашуга какой нить то плохо на кичмане те будит а так норм. пацанам норм будит

А зашуга – это кто?

Смайлы

После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".

Авторизация через Хутор:



Местные новости