Данные о мошенниках начнут передавать в Центробанк с 1 октября

Как сообщают РИА Новости, в Центробанк с 1 октября будут передавать максимально подробные данные о фигурантах мошеннических переводов.

Новые правила Банка России позволяют раскрывать подозрительные транзакции по пятидесяти признакам.

К сомнительным случаям будут относить случаи одновременной работы интернет-банкинга в разных географических точках. 

Также к подозрительным действиям будет относиться оформление предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона.

Также теперь банки должны обращать внимание на нетипичные денежные операции клиента.

«Это очень правильное действие, может быть, немного запоздалое», - прокомментаровал резидент Экспертного клуба ЦСР Глеб Белавин.

Сформированную базу несложно будет дополнить новыми стандартами.

Изображение от Dragana_Gordic на Freepik