По словам Школова, этот офис ежедневно обналичивал от 50 до 100 миллионов рублей. В филиале банка по поддельным документам открывались счета юридическим лицам и выдавались пластиковые идентификационные карточки, при предъявлении которых клиентам выдавались деньги.
По данному делу МВД завело уголовное дело по статье 173 УК РФ "лжепредпринимательство". Наказание, предусмотренное данной статьей, - штраф либо лишение свободы на срок до четырех лет.
Ранее Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщала, что за первые 10 месяцев 2006 года в правоохранительные органы было направлено более трех тысяч материалов, касающихся отмывания денег на общую сумму в триллион рублей.
Комментарии /0
После 22:00 комментарии принимаются только от зарегистрированных пользователей ИРП "Хутор".
Авторизация через Хутор: